浙江美大:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002677证券简称：浙江美大公告编号：2023-021浙江美大实业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况浙...

证券代码：002677          证券简称：浙江美大          公告编号：2023-021
          浙江美大实业股份有限公司

      第五届监事会第二次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
（以下简称“会议”）通知于 2023 年 4 月 7 日以专人送达方式发出，会议于 2023
年 4 月 19 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席祝佳丹先生主持。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

      表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      本报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

      具体内容详见公司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 披 露 的
《2022 年度监事会工作报告》。

    2、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022、2023-023）


  3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

  监事会认为 2022 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2022 年度的财务状
况和经营成果。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

  4、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

  公司2022年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》等相关规定，同意公司2022年度利润分配预案。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-024）。

  5、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

  经核查，监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

  6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  经核查，公司监事会认为：公司使用最高额度为不超过 8 亿元人民币的闲置
自有资金进行现金管理事宜，在上述额度和额度有效期内，资金可循环使用，目的是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，故同意本项议案。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025）。
  7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-026）。

    8、审议通过《2023年第一季度报告的议案》

  监事会认为：董事会编制和审核《浙江美大实业股份有限公司 2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、浙江美大实业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

      特此公告。

                                          浙江美大实业股份有限公司

                                                  监事  会

                                                2023 年 4 月 21 日