浙江美大:2022年度董事会工作报告

【摘要】2022年度董事会工作报告2022年，面对严峻复杂的宏观经济形势和外部环境，公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司发展战略及年度经营目标，积极应对宏观经济形势和外部环境带来的市场变化，及时调整布局生产、供应、销售...

                2022 年度董事会工作报告

    2022 年，面对严峻复杂的宏观经济形势和外部环境，公司在董事会、管理层和
  全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司发展战略及年度经营目标，积极应对宏观
  经济形势和外部环境带来的市场变化，及时调整布局生产、供应、销售、管理各
  项经营活动，贯彻执行各项经营策略，有力推进各项工作。通过持续加大技术创
  新和产品迭代升级，提高产品竞争力；加速多元化营销渠道建设和双品牌运营，
  推进各渠道深度融合发展；进一步强化企业管理创新等强有力措施，促进销售平
  稳业绩。

  一、2022 年度公司总体经营情况

      2022 年，公司实现营业总收入 183392.88 万元，较上年同期减少 15.24%，
  实现利润总额 52501.84 万元，较上年同期减少 32.16%，实现归属于上市公司
  股东的净利润 45215.88 万元，较上年同期减少 31.97%。

  二、2022 年度公司财务状况、经营成果分析

    （一）公司财务状况、经营成果分析

      经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度的财务状况和经
  营成果如下表所示：

                                                              单位：元

                                                                同比增减
      项  目          2022 年 12 月 31 日  2021年12月31日

                                                                （%）

      资产总额        2,280,704,243.50  2,355,604,290.03    -3.18

    所有者权益        1,966,525,146.08  1,950,240,498.73      0.84

      营业收入        1,833,928,840.78  2,163,712,476.77    -15.24

      利润总额          525,018,377.66    773,904,286.13      -32.16

归属于公司股东的净利润  452,158,769.50    664,683,379.87      -31.97

经营活动产生的现金流量

                        369,727,691.80    618,550,452.22      -40.23
        净额

投资活动产生的现金流量

                        511,817,659.41    -90,496,932.91      665.56
        净额

筹资活动产生的现金流量

                        -428,191,839.02    -389,428,740.20      -9.95

        净额

  注：以上数据为合并财务报表数据

    （二）公司资产构成及费用变动情况

      1、报告期内资产结构如下：                                单位:元

                      2022 年 12 月 31 日            2021 年 12 月 31 日

    项  目

                      金  额        比例(%)      金  额      比例(%)

  流动资产      1,304,321,633.04    57.19  1,306,929,273.10  55.48

  非流动资产      976,382,610.46    42.81  1,048,675,016.93  44.52

  资产总计      2,280,704,243.50    100    2,355,604,290.03    100

      2、期间费用变动情况

                                                              单位：

                                  元

                      2022 年度                2021 年度        同比增

  项  目                        比例                          比例    减
                  金  额                    金  额              （%）
                                （%）                        （%）

  销售费用    206,345,947.85  76.71    242,700,344.81  81.17  -14.98

  管理费用    79,739,909.90    29.64    71,259,732.60  23.83  11.90

  财务费用    -17,099,574.87  -6.36    -14,943,289.50  -5.00  14.43

期间费用合计  268,986,282.88    100    299,016,787.91    100  -10.04

    （三）与上年同期利润构成发生变动的情况

                                                              单位：元

                        2022 年度                    2021 年度

  项  目                          增长率

                    金 额                        金 额      增长率（%）
                                    （%）


  期间费用      268,986,282.88    -10.04    299,016,787.91    25.30

  营业利润      528,663,743.59    -31.77    774,812,661.58    21.95

  利润总额      525,018,377.66    -32.16    773,904,286.13    22.05

所得税费用    72,859,608.16    -33.29    109,220,906.26    20.69

归属于公司股东

                452,158,769.50    -31.97    664,683,379.87    22.28
  的净利润
扣除非经常性损

                421,447,285.46    -33.65    635,154,984.15    17.21
益后净利润

  三、 2022年度公司投资情况

      报告期投资额：300,000,000.00元。

      1、结构化集合资金信托计划投入，本报告期发生累计300,000,000.00元。
  四、董事会日常工作情况

  （一）2022年度董事会的会议情况及决议内容

      2022年度，董事会共召开了4次会议，具体情况如下：

      1、2022年4月7日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《2021
  年度董事会工作报告》、《2021年度总经理工作报告》、《2021年年度报告及其摘
  要》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配预案》、《2021年度内部控
  制自我评价报告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘
  审计机构的议案》、《关于修订 <公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会
  议事规则>的议案》、《关于修订 公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公
  司制度的议案》、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于2022年度高级管
  理人员薪酬方案的议案》、《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》。

      2、2022 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2022
  年第一季度报告的议案》。

      3、2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《2022
  年半年度报告全文及其摘要》。

      4、2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《2022
  年第三季度报告的议案》。

  （二）董事会对股东（大）会决议的执行情况


  报告期内，公司召开了2021年度股东大会，审议通过了（1）《2021年度董事会工作报告》；（2）《2021年度监事会工作报告》；（3）《2021年年度报告及其摘要》；（4）《2021年度财务决算报告》；（5）《2021年度利润分配预案》；（6）
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；（7）《关于续聘审计机构的议案》；（8）《关于修订<公司章程>的议案》；（9）《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；（10）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；（11）《关于修订公司制度的议案》；（12）《关于2022年度董事薪酬方案的议案》等12项议案。

  公司董事会依照《公司法》和《公司章程》有关规定，认真执行了上述股东大会的各项决议。
（三）董事会各专业委员会履职情况

    1、董事会战略规划委员会

  报告期内，公司董事会战略委员会勤勉尽责地履行职责，结合国内外经济形势和公司细分行业的特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，及时对公司战略规划、对外投资、业务产品延伸等事项进行了研究，提出企业应重点关注的经营事项，为公司发展规划提出积极的建设性意见。

    2、审计委员会

  报告期内，公司董事会审计委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责， 审议公司定期报告、日常审计和专项审计等事项。了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取公司内审部2022年度内审工作报告，并对公司财务人员配置、岗位职责、财务核算流程等方面提出相关建议，以提高公司规范化运作水平。

    3、提名委员会

  报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，胜任各自的工作。 同时，结合公司的发展战略和实际情况物色、筛选符合条件的人员，为公司的发展储备各类人才。

  4、薪酬与考核委员会

  报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会议事规则》履行职责，
对公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及考核进行了审查。