赤峰黄金:赤峰黄金2022年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600988证券简称：赤峰黄金公告编号：2023-032赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：600988          证券简称：赤峰黄金      公告编号：2023-032
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                  154

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            460,408,700

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          27.9487

(四)本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次
  股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及
  国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总裁周新兵、陈铁核，财务总监杜慧列席本次会议；董事会秘书董淑
  宝出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对                弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  459,687,300    99.8433 581,000      0.1261 140,400      0.0306

2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对                弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  459,687,300    99.8433 581,000      0.1261 140,400      0.0306

3、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对                弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  459,687,300    99.8433 581,000      0.1261 140,400      0.0306

4、 议案名称：《2023 年度财务预算方案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对                弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  459,652,300    99.8357  616,000      0.1337 140,400      0.0306

5、 议案名称：《2022 年度利润分配预案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对                弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  459,457,200    99.7933 869,700      0.1888  81,800      0.0179

6、 议案名称：《2022 年年度报告》及其摘要

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对                弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  459,687,300    99.8433 581,000      0.1261 140,400      0.0306
7、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对                弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  459,687,300    99.8433 581,000      0.1261 140,400      0.0306

8、 议案名称：《关于 2023 年度融资总额度的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对              弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  459,698,700    99.8457 583,100      0.1266 126,900      0.0277

9、 议案名称：《关于 2023 年度对外担保总额度的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对                弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  457,633,612    99.3972 2,648,188      0.5751 126,900      0.0277

10、 议案名称：《关于变更部分募集资金用途的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东          同意                  反对                弃权

 类型    票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  459,698,200    99.8456    583,100      0.1266  127,400    0.0278

11、 议案名称：《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（三
  次修订稿）>及其摘要的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对                弃权

 类型    票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  385,987,029    99.8127  628,200      0.1624  95,800    0.0249

12、 议案名称：《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管
  理办法（三次修订稿）>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对                弃权

 类型    票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  385,987,029    99.8127  628,200      0.1624  95,800    0.0249

(二)现金分红分段表决情况

                        同意                  反对                弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
持股 5%以上普通

                190,410,595    100.0000        0      0.0000        0      0.0000
股股东
持股 1%-5%普通

                195,605,206    100.0000        0      0.0000        0      0.0000
股股东
持股 1%以下普通

                  72,985,199    98.7130  869,700      1.1762  81,800      0.1108
股股东
其中:市值 50 万以

                  72,985,199    98.7130  869,700      1.1762  81,800      0.1108
下普通股股东
市值 50 万以上普

                          0      0.0000        0      0.0000        0      0.0000
通股股东
 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称              同意              反对              弃权

 序号                        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                        （%）            （%）          （%）

      《2022 年度利润分配

  5                        195,348,934  99.5152  869,700  0.4430  81,800  0.0418
      预案》

      《2022 年年度报告》及

  6                        195,579,034  99.6325  581,000  0.2959 140,400  0.0716
      其摘要

      《关于续聘 2023 年度

  7                        195,579,034  99.6325  581,000  0.2959 140,400  0.0716
      审计机构的议案》

      《关于 2023 年度对外

  9                        193,525,346  98.5863  2,648,188  1.3490 126,900  0.0647
      担保总额度的议案》

      《关于变更部分募集

  10                      195,589,934  99.6380  583,100  0.2970 127,400  0.0650
      资金用途的议案》

      《关于<赤峰吉隆黄金