共创草坪:2022年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：605099证券简称：共创草坪公告编号：2023-018江苏共创人造草坪股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：605099        证券简称：共创草坪    公告编号：2023-018

        江苏共创人造草坪股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 4 月 18 日

(二)  股东大会召开的地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    20

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          361,181,081

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          89.9124

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长王强翔先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事王强翔先生因工作原因出差在外，
  以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书姜世毅先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            （%）            （%）            （%）

    A 股    361,153,181 99.9923  26,300  0.0073  1,600  0.0004

2、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例


                            （%）            （%）            （%）

    A 股    361,135,181 99.9873  44,300  0.0123  1,600  0.0004

3、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股    361,135,181 99.9873  44,300  0.0123  1,600  0.0004

4、议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股    361,135,181 99.9873  44,300  0.0123  1,600  0.0004

5、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权


                票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股    361,135,181 99.9873  44,300  0.0123  1,600  0.0004

6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股    361,163,781 99.9953  15,700  0.0043  1,600  0.0004

7、议案名称：《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股    361,135,181 99.9873  44,300  0.0123  1,600  0.0004

8、议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例

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    A 股    361,135,181 99.9873  44,300  0.0123  1,600  0.0004

9、议案名称：《关于公司 2023 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例

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    A 股    361,135,181 99.9873  44,300  0.0123  1,600  0.0004

10、议案名称：《关于公司 2023 年度金融衍生品交易预计额度的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例

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    A 股    361,135,181 99.9873  44,300  0.0123  1,600  0.0004

11、议案名称：《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股    360,957,681 99.9882  41,200  0.0114  1,600  0.0004

12、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股    361,135,181 99.9873  44,300  0.0123  1,600  0.0004

13、议案名称：《关于修订江苏共创人造草坪股份有限公司<信息披露管理制度>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

    A 股    360,773,067 99.8871  406,414  0.1125  1,600  0.0004
 (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称          同意              反对            弃权

序号                  票数    比例    票数    比例  票数    比例
                              （%）            （%）          （%）

      《 关 于 公 司

 6    2022年度利润  983,181  98.2709  15,700  1.5692  1,600  0.1599
      分配预案的议

      案》

      《关于公司续

 7    聘 2023 年度  954,581  95.4122  44,300  4.4279  1,600  0.1599
      审计机构的议

      案》

      《关于董事、

 8    监事及高级管  954,581  95.4122  44,300  4.4279  1,600  0.1599
      理人员薪酬的

      议案》

      《 关 于 公 司

      2023年申请综

 9    合授信额度和  954,581