常山北明:董事会工作报告

【摘要】 石家庄常山北明科技股份有限公司 2022年度董事会工作报告 2022年，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格履行...

            石家庄常山北明科技股份有限公司

                2022 年度董事会工作报告

    2022 年，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公
司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。

    现将公司和董事会 2022 年度主要工作内容及 2023 年度主要工作安排报告如下：
    一、公司 2022 年总体经营情况

    报告期内，面对前所未有的困难和压力，公司正视困难、多措并举、积极应对。软件板块坚持深耕主业、聚焦行业，持续深化与行业巨头的战略合作，聚焦核心业务，通过持续创新，实现对自有知识产权解决方案的升级换代，提升企业核心竞争力。纺织板块优化产品结构，加大研发经费投入力度，强化市场开拓，推进智能化改造，努力实现转型升级。

    报告期内，公司重点做了以下工作：

    第一，软件主业创新发展进一步升级加力。

    报告期内，在智慧城市、司法科技、科技金融、企业数字化转型等多个领域，软件主业不断加大研发投入力度，着力将新一代信息技术与行业领域深度融合，形成了一系列技术领先的产品和解决方案。在北京、广东、河北等二十多个省市建立了相关领域的标杆项目，确立了作为城市数据资产赋能者和城市智慧化践行者的市场领先地位，成功获得信息系统建设和服务能力评估 CS4 级、软件服务商交付能力评估一级资质。在 2022年中国数字服务大会上被授予“2022 数字化转型优秀企业”，《可靠多模态感知与数据融合的云安全关键技术研发与应用》项目成果获得了广东省人民政府颁发的“2021 年度广东省科技进步奖二等奖”。

    在新型智慧城市领域，公司利用大数据、人工智能、区块链等技术与政务、城管、
司法、交通等行业领域相结合，研发完成了城市运行指挥中心、政务服务一网通办、城市治理一网统管、营商助企一站兴业、实时互联一码通城、应急指挥一体联动等解决方案。舞钢智慧城市完成了云平台、智慧政务、一网统管、公共信用、智慧旅游、信息门户、人工智能平台、标准规范等子项目，全面推进了城市的数字化、科学化、智能化进程。与华为联合体中标的长沙望城新型智慧城市项目完成了鲲鹏云底座、大数据平台、智慧城市运营中心、智慧政务、智慧交通、智慧园区、无证城市等一批应用场景，全面提高了城市治理体系与治理能力的现代化水平，成为全国首个采用全鲲鹏架构的智慧城市。与华为联合中标的廊坊开发区智慧城市运营中心二期项目，通过便民 APP、智慧党建、智慧消防、社会治理网格化、卫星遥感影像等智慧应用系统，共同打造具有河北特色、全国先进的智慧城市标杆。公司软件板块以丰富的智慧城市建设经验及优异的创新应用探索落地实践，成功中标益阳市新型智慧城市提升工程项目。在重要会议期间，我们凭借多年的运营经验、技术沉淀以及数次实战演练积累，再次担任广州市政务网、政务云的重保工作，广州市政务网、联通北明政务云发生故障 0 起，圆满完成重保任务。
    在司法科技领域，公司持续通过社会治理数字化转型支撑各地市域社会治理现代化试点工作推进。在矛盾纠纷化解领域不断探索，积极创新，主打产品“在线矛盾纠纷多元化解平台”已演进为“解纷码”平台，实现了一案一码，一网通办，线下线上联动，全程可追溯，有效推动纠纷治理重心下移、力量下沉，推动诉源治理从数字化到智能化再到智慧化的转变。“解纷码”平台获得了客户的高度认可，成为支撑市域社会治理现代化试点工作开展的核心信息化平台之一，全国市域社会治理试点城市已达 416 个，“解纷码”平台荣获浙江数字化改革重点应用金奖。2022 年，江西省高级人民法院“江西生态环境司法保护一体化平台”正式上线，这是江西省创先引入环境保护基金会，专门从事生态环境保护的生态文明新路径，也是北明软件继打造“绿源智治协同系统”之后的又一次生态科技创新实践；北明软件与中国国际贸易仲裁委员会携手推出的亚太经合组织（APEC）网上争议解决服务·中国贸仲平台正式启用，并获 APEC 认可，列入其官网目前仅有的三家 ODR 平台之一。


    在金融科技领域，公司拥有 20 年的服务经验，北明软件的大数据、人工智能机器人、
智能风控、智慧财务精细化管理、票据影像管理、供应链金融、数字化营销、全媒体网络等技术，在银行、证券、保险、产业金融领域建立超过 10 万个成功案例，拥有超过300 个解决方案，持续服务了超过 100 家金融机构。2022 年随着金融行业的云平台向IaaS/PaaS（基础设施级服务平台/平台级服务平台）一体化平台演进，北明软件对统一多云管理平台其上层的异构 PaaS 平台也进行了统一的管理，实现了异构 IaaS/PaaS 平台一体化管理，实现了 PaaS/IaaS 服务的自动联动部署，扩缩容及故障迁移等，大大简化了业务系统上云的复杂度，同时大幅提升业务系统上云的速度。公司自主开发的 RPA系统经过 6 年的不断演进，在实际应用中为客户提供了可靠的流程处理保障，获得 RPA产业推进方阵授予的“2022 智匠 RPA 优秀案例”奖。

    企业数字化转型，是运用 5G、云计算、区块链、人工智能、数字孪生、北斗通信、
ERP 系统等新一代信息技术，以数字化技术及支持能力、新建数字化商业模式，对组织活动、业务流程、员工能力等多方面重新拆解定义，探索构建适应企业业务特点和发展需求的数据中台、业务中台等个性化的企业 IT 架构。北明软件在 20 余年的业务经验中，积累形成了大量成熟的业务模块，促进形成企业数字化转型的战略架构，积极推进企业数字化管理工作与质量管理、信息安全、职业健康管理等体系的融合应用。北明软件的企业数字化转型业务可适用于多行业企业的实际需求，目前已经服务超过 40 家企业，其中“海事大数据分析挖掘及展示平台”和“智慧大救助平台”获得中国软件业协会颁发的“2021 年企业数字化转型优秀案例”证书，北明软件被中国电子商会授予“2022数字化转型优秀企业”。

    第二，纺织主业转型升级迈出新步伐。

    以市场为导向，坚持走高端绿色、功能品牌之路，加大产品研发力度，不断调整品种结构。在多层布系列、功能性面料等方面开发新产品 20 多个，蛋白丝纤维品种开发13 个。在低比例羊绒、羊毛纱线领域取得技术新突破，在高支高密领域开发了高支棉、棉长丝类产品，并实现了订单生产。


    纺织智能制造项目稳步推进。系统实现了物流采购、营销、财务、人力、计划、仓
储、设备、能源等模块 ERP 的上线，生产环节从原棉原料、前纺、细纱、准备、织造、
整理、成品入库的报工报产的 MES（生产制造系统）的上线。智能制造系统的优势已经
在生产追溯、生产环节的控制、在制品的管理等方面逐渐显现。

    第三，公司项目建设积极推进取得新进展。

    截止报告期末，常山云数据中心项目二期机房楼主体结构工程已经完工，正在进行
内外装饰装修和水电安装施工；纺织品分拣中心项目建筑钢结构主体工程、外网管道施
工和路面施工全部竣工，进入招商试运营阶段，为公司业务拓展及转型奠定了基础。

    二、2022 年董事会日常工作情况

    （一）董事会会议召开情况

    2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、
召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12 次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效，会议具体情况如
下：

 会议届次      召开日期          披露日期                            会议决议

                                                  审议通过：1.关于投资云数据中心项目二期工程的议案；2.关
八届五次    2022 年 02 月 10 日  2022 年 02 月 11 日  于与中国供销冷链等共同投资中国供销石家庄冷链物流产业
                                                  园项目的议案。

八届六次    2022 年 03 月 31 日  2022 年 04 月 01 日  审议通过关于拟以公开方式对园区部分房屋场地进行招租的
                                                  议案

                                                  审议通过：1.2021 年度董事会工作报告；2.关于 2021 年度计
                                                  提资产减值准备的议案；3.2021 年度总经理工作报告；4.2021
                                                  年度报告及其摘要；5.2021 年度财务决算方案；6.2021 年度
                                                  利润分配预案；7.关于聘任 2022 年度财务审计机构及内部控
                                                  制审计机构的议案；8.关于聘任 2022 年度常年法律顾问的议
八届七次    2022 年 04 月 14 日  2022 年 04 月 16 日  案；9.关于 2022 年度日常关联交易预计议案；10.关于向控股
                                                  股东支付担保费暨关联交易的议案；11.关于预计 2022 年公司
                                                  与子公司担保额度的议案；12.2022 年度财务预算报告；13.
                                                  公司 2021 年度内部控制评价报告；14.2022 年度董事、监事、
                                                  高级管理人员薪酬与绩效考核方案；15.关于对外出租园区部
                                                  分房屋场地的议案；16.关于召开 2021 年度股东大会的议案。

八届八次    2021 年 04 月 27 日  2022 年 04 月 28 日  审议通过 2022 年第 1 季度报告

八届九次    2022 年 06 月 13 日  2022 年 06 月 14 日  审议通过关于处置闲置报废设备的议案

                                                  审议通过：1.关于将全资子公司常山香港股权无偿划转至全资
八届十次    2022 年 06 月 20 日                    子公司恒昇多媒体的议案；2.关于恒昇多媒体对常山香港增资
                                                  的议案。

                                                  审