中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：600020证券简称：中原高速公告编号：临2023－008河南中原高速公路股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临 2023－008
          河南中原高速公路股份有限公司

        第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第
十一次会议于 2023 年 4 月 14 日上午在公司会议室以现场方式召开。

  （二）会议通知及相关材料已于 2023 年 4 月 3 日以专人或传真、电子邮件
方式发出。

  （三）会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。董事会秘书杨亚子列席了本次
会议。

  （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

  （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案
提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状，未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素，同意本次利润分配预案。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （七）审议通过《关于公司 2023 年预计日常关联交易的议案》。

  本议案为关联事项，关联监事王洛生先生回避表决。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  河南中原高速公路股份有限公司监事会
                                                2023 年 4 月 15 日