千红制药:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：002550证券简称：千红制药公告编号：2023-017常州千红生化制药股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。常州千红生化制...

证券代码：002550  证券简称：千红制药    公告编号：2023-017
            常州千红生化制药股份有限公司

        关于召开 2022 年度股东大会的通知公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2023 年 4 月 13 日审议通过了《召开 2022 年度股东大会的通知议案》，
现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

  （一）本次股东大会是 2022 年度股东大会。

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：2023 年 4 月 13 日，公司第五届董事会第
十二次会议审议通过了《召开 2022 年度股东大会的通知议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （四）会议日期与时间：

  1. 现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（周四）下午 14:00

  2. 网络投票时间： 2023 年 5 月 11 日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 11 日上午
9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 11 日上午
9:15 至下午 15:00 任意时间。

  （五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）会议股权登记日：2023 年 5 月 5 日（周五）

  （七）出席对象：


  1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

  2.公司董事、监事和高级管理人员；

  3.公司聘请的律师；

  4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）会议地点：公司总部-常州新北区生命健康产业园云河路 518 号（详见附件 3）
二、会议审议事项
1、审议事项

                                                        备注

 提案编码              提案名称                        该列打勾的
                                                        栏目可以投
                                                        票

 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

 非累积投票
 提案

 1.00        《2022 年董事会工作报告和 2023 年公司发展规 √

                            划的议案》

 2.00                《2022 年监事会报告的议案》        √

 3.00            《2022 年公司财务情况报告的议案》      √

 4.00        《2022 年公司年度报告全文及其摘要的议案》  √

 5.00        《2022 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的 √

                              议案》

 6.00              《2022 年公司利润分配的议案》        √

 7.00            《聘请 2023 年公司审计机构的议案》      √

 8.00        《2023 年公司及其控股子公司向银行申请年度  √

                          授信额度的议案》

 9.00              《关于修改<公司章程>的议案》        √

2、披露情况

  以上第 1、3-9 项议案经第五届董事会第十二次会议审议通过，第 2 项议案
已经第五届监事会第十一次会议审议通过；相关信息详见 2023 年 4 月 15 日登
载于指定信息披露媒体《证券时报》、《 中国证券报》和巨潮资讯网
第十一次会议决议公告》以及登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关议案的信息。

  全部议案中，除议案 9 之外均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 9 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次议案投票结果将对中小投资者进行单独计票。
三、会议登记等事项

  （一）登记时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）至 5 月 10 日（星期三）上午
9:00～11:30 ；下午 2:00～4:30

  （二）登记地点及授权委托书送达地点：常州千红生化制药股份有限公司董事会办公室（常州市新北区云河路 518 号），邮编：213125。信函请注明“股东大会”字样。

  （三）会议登记方式：

  1．自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》（附件 4），出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书（附件 2）、代理人有效身份证件等办理登记手续。

  2．法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》（附件 4），出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡及加盖法人印章的经年检的营业执照复印件。

  3．异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准。
四、网络投票具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、 其他事项

  1．会务常设联系人


  （1）姓名： 姚毅

  （2）联系电话：0519-85156003；

  （3）传真号码：0519-86020617；

  （4）邮编：213125

  2．出席会议的所有股东食宿、交通费用自理。

  3．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件

  常州千红生化制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

  特此公告！

                                        常州千红生化制药股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2023 年 4 月 15 日

附件1

                  参加网络投票的具体操作流程

    一．网络投票的程序

  1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362550”，投票简称为“千红投票”。

  2. 填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2023 年 5 月 11 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00
任意时间。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

                      授权委托书

  本人（本公司）作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委
托        女士\先生（身份证号为：                  ） ，代表本人(本公司)出席于
2023 年 5 月 11 日下午 14：00 在公司召开的常州千红生化制药股份有限公司 2022 年度股
东大会,并按本授权委托书的指示或受托人自己的意见对本次股东大会所审议的事项行使投票权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  本人（本公司）对于本次股东大会的议案的投票意见：

                                                    备注          表决意见

  提案                  表决事项                  该列打勾  同意  反对  弃权
  编码                                            的栏目可

                                                    以投票

    100  总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

  非累积投票提案

  1.00    《2022 年董事会工作报告和 2023 年公司发展    √

                        规划的议案》

  2.00          《2022 年监事会报告的议案》            √

  3.00        《2022 年公司财务情况报告的议案》        √

  4.00    《2022 年公司年度报告全文及其摘要的议案》    √

  5.00    《2022 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬    √

                          的议案》

  6.00          《2022 年公司利润分配的议案》          √

  7.00      《聘请 2023 年公司审计机构的议案》        √

  8.00    《2023 年公司及其控股子公司向银行申请年      √

                    度授信额度的议案》

  9.00          《关于修改<公司章程>的