合金投资:关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

【摘要】新疆合金投资股份有限公司证券代码：000633证券简称：合金投资公告编号：2023-015新疆合金投资股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或...

      新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633        证券简称：合金投资        公告编号：2023-015
            新 疆合金投资股份有限公司

      关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开
了第十二届董事会第四次会议、第十二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，具体情况如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年实
现归属于母公司的净利润为 589.28 万元，2022 年年初合并报表的未分配利润为-32,871.45 万元，本年度可供分配的利润为-32,282.18 万元；母公司 2022 年实现净利润-1,179.14 万元，2022 年年初未分配利润为-20,213.41 万元，母公司本年度可供分配利润为-21,392.54 万元，不具备利润分配条件。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定 2022 年度利润分配
预案为：2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    二、2022 年度不进行利润分配的原因

    尽管公司 2022 年度盈利，但公司 2022 年末母公司报表可供普通股股东分配
利润为负数，不具备利润分配条件。为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

    三、董事会意见

    董事会经审议认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2022 年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本，该预案未

      新疆合金投资股份有限公司

损害公司及股东特别是中小股东的利益。

    四、独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案是基于公司 2022 年度
经营与财务状况而做出的安排，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意公司 2022 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本，并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

    五、监事会意见

    经审查，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司 2022 年度利润分配预案。

    六、备查文件

    1、第十二届董事会第四次会议决议；

    2、第十二届监事会第四次会议决议；

    3、独立董事关于第十二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      新疆合金投资股份有限公司董事会
                                              二〇二三年四月十二日