创元科技:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000551证券简称：创元科技公告编号：ls2023-A07创元科技股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况1、...

证券代码：000551      证券简称：创元科技        公告编号：ls2023-A07
                创元科技股份有限公司

            第十届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知
于 2023 年 03 月 28 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。
  2、第十届监事会第四次会议于 2023 年 04 月 07 日第十届四次董事会结束之
后在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。所有监事均已出席了本次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。

  3、本次会议由监事会主席张宁先生主持。

  4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，通过了如下议案：

  1、2022 年度监事会工作报告。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本报告需提交 2022 年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。

  2、2022 年年度报告及其摘要。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本报告需提交 2022 年度股东大会审议。

  《 公 司 2022 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2022 年年度报告摘要详见刊载于 2023 年 04月 11 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2023-01）。

  3、2022 年度利润分配方案。

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 16,392.78 万元，2022 年度母公司实现的净利润为4,222.17 万元。提取 10%法定盈余公积金 422.22 万元，当年可供股东分配利润3,799.95 万元。

  母公司 2022 年年初未分配利润为 32,754.72 万元，加 2022 年可供股东分配
利润 3,799.95 万元，2022 年度期末未分配利润余额为 36,554.67 万元。

  为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2022 年度拟按 2022 年 12 月 31
日公司总股本 403,984,805 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70
元（含税），共计派发现金红利 2,827.89 万元；分配后，母公司的未分配利润为 33,726.78 万元，结转以后年度。

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规的规定；实施该预案有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，同意公司 2022 年度利润分配方案。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本报告需提交 2022 年度股东大会审议。

  《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：ls2023-A17）刊载于
2023 年 04 月 11 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  4、2022 年度财务决算报告。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本报告需提交 2022 年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

  5、2022 年度内部控制评价报告。

  根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会
[2008]7 号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告发表意见如下：

  公司监事会认真审阅了公司 2022 年度内部控制评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。
  公司 2022 年度内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司 《2022 年 度内 部控制 评价 报告 》 具体内 容详 见巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  6、关于 2022 年计提资产减值准备的议案。

  监事会认为：根据《企业会计准则》及公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，公司计提坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：ls2023-A12）刊
载 于 2023 年 04 月 11 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  7、关于同一控制下企业合并追溯期初数及上年同期数的议案。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《关于同一控制下企业合并追溯调整期初数及上年同期数的公告》（公告编
号：ls2023-A10）刊载于 2023 年 04 月 11 日的《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  8、关于公司会计政策变更的议案。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：ls2023-A11）刊载于 2023
年 04 月 11 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  上述议案 1、2、3、4 项还需提交股东大会审议。

    三、备查文件

  公司第十届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告签章页）

                                        创元科技股份有限公司

                                          监  事  会

                                        2023 年 04 月 11 日