思科瑞:成都思科瑞微电子股份有限公司关于2023年度日常性关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：688053证券简称：思科瑞公告编号：2023-018成都思科瑞微电子股份有限公司关于2023年度日常性关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

 证券代码：688053          证券简称：思科瑞          公告编号：2023-018

          成都思科瑞微电子股份有限公司

    关于 2023 年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
      遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

      本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。

      成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易
 均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害 公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况， 可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小， 公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2023 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2023
 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事张亚回避表决,表决结果：6 票同意， 0 票反对，0 弃权。

    2023 年 4 月 7 日，公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年
 度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 弃权。

    独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下： 公司 2023 年度日常性关联交易预计事项是基于公司正常的生产经营活动，符合公 司经营发展需要，交易价格公允合理，对公司当期以及未来财务状况和经营成果无 不利影响，不影响公司独立性，不会对关联方产生依赖，未损害公司、全体股东特 别是中小股东利益。我们对此项议案进行了事前认可，同意将《关于 2023 年度日 常性关联交易预计的议案》提交董事会审议。

    独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司 2023 年度预计日常关
 联交易额度是根据公司 2022 年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要，对

  2023 年度日常关联交易情况进行的合理估计。上述关联交易依据市场情况定价，
  价格公允，符合公开、公平、公正的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是
  中小股东的合法利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司董事会
  在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合
  法律、法规和《公司章程》的有关规定。

      公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公
  司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定
  价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。

      本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

      （二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                                单位：万元

                                                2023

                                              年年初              占同类  本次预计金额与
 关联交                    2023 年  占同类  至 4 月  2022 年实  业务比  上年实际发生金
 易类别      关联人      预计金额  业务比  7 日累  际发生金    例    额差异较大的原
                                    例（%）  计已发    额      （％）        因

                                              生的交

                                              易金额

          贵州振华风光半

          导体股份有限公          -        -      -      4.67    0.38

          司

向 关 联  杭州三海电子科

人 购 买  技股份有限公司      10.00      0.48      -      4.42    0.36

原材料    与陕西三海电子

          科技有限公司

          小计                10.00    0.48      -      9.09    0.74

          贵州振华风光半                                                    客户检测需求增
          导体股份有限公    530.00    1.33  253.40    367.86    1.51              加
向 关 联  司

人 销 售  锦州辽晶电子科      20.00    0.05            324.48    1.34  客户检测需求减
产品、商  技有限公司                                                                    少
品        成都国光电气股      10.00    0.03    2.21      7.74    0.03

          份有限公司

          小计              560.00    1.40  255.61    700.08    2.88

          杭州三海电子科

          技股份有限公司  2,000.00    10.80  272.16  1,953.63    17.66

          与陕西三海电子

          科技有限公司

向关联    北京集诚泰思特
方采购    测试技术有限公

设备      司与北京集诚泰    800.00    4.32  51.33    803.10    7.26

          思特电子技术有

          限公司

          小计            2,800.00    15.12  323.49  2,756.73    24.92

承租关    成都国光电气股    230.00    16.93  46.88    207.76    28.64

          份有限公司


联 方 办  小计              230.00    16.93  46.88    207.76    28.64

公场所

合计                      3,600.00          625.98  3,673.66

      （三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

      公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易
  的议案》，对公司 2022 年度与关联方的交易情况进行了预计。2022 年度日常关联
  交易预计和执行情况详见下表：

                                                                单位：万元

                                                      截至 2022 年 12  预计金额与上年

      关联交          关联人          2022 年预计  月 31 日实际发生  实际发生金额差

      易类别                                金额      关联交易金额    异较大的原因

                                                        （不含税）

              贵州振华风光半导体股份            -            4.67    少量零星采购
              有限公司

    向 关 联  杭州三海电子科技股份有

    人 购 买  限公司与陕西三海电子科            -            4.42    少量零星采购
    原材料    技有限公司

              小计                              -            9.09

    承租关    成都国光电气股份有限公        230.00          207.76

    联 方 办  司

    公场所            小计                230.00          207.76

              贵州振华风光半导体股份        360.00          367.86

              有限公司

    向 关 联  锦州辽晶电子科技有限公        500.00          324.48

    人 销 售  司

    产品、商  成都国光电气股份有限公            -            7.74  临时性检测服务
    品        司

                        小计                860.00          700.08

              杭州三海电子科技股份有

              限公司与陕西三海电子科      2,000.00        1,953.63

    向关联    技有限公司

    方采购    北京集诚泰思特测试技术

    设备      有限公司与北京集诚泰思        800.00          803.10

              特电子技术有限公司

                        小计              2,800.00        2,756.73

    合计                                  3,890.00          3673.66

      二、关联方介绍和关联关系

      （一） 陕西三海电子科技有限公司

        1.基本情况


 公司名称          陕西三海电子科技有限公司

 成立时间          2006 年 4 月 25 日

 统一社会信用代码  91610000786970104L

 注册资本          1,000 万元

 法定代表人        卓玲佳

 公司性质          有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

 注册地址          陕西省西安市高新区西太路 526 号信息产业园二期 4 号楼
                  B2-01

 主要股东/股权结构 杭州三海电子科技股份有限公司持股 100%

                  电子产品的研发、生产、销售以及技术服务、技术转让、 技
                  术推广； 电子设备的租赁；电子元器件的研发、生产、 销售
                  以