香江控股:香江控股2022年年度报告全文

【摘要】公司代码：600162公司简称：香江控股深圳香江控股股份有限公司2022年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法...

公司代码：600162                                              公司简称：香江控股
        深圳香江控股股份有限公司

            2022 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人吴光辉及会计机构负责人（会计主管人员）杜艳声
  明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司（母公司数，下同）实现净利润 964,020,066.77 元,加母公司年初未分配利润 324,416,191.30 元，计提盈余公积
96,402,006.68 元，减 2021 年度现金分红 130,737,524.88 元，减 2022 年前三季度现金分红
294,159,430.98 元，公司 2022 年底可供股东分配利润总计为 767,137,295.53 元，资本公积余额
为 1,514,882,622.59 元，盈余公积余额为 301,797,430.96 元。

  为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.2元(含税)，共计分配利润392,212,574.64元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润374,924,720.89元，全部结转以后年度分配。

  如在本预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否

十、  重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标......6
第三节    管理层讨论与分析...... 10
第四节    公司治理...... 24
第五节    环境与社会责任...... 41
第六节    重要事项...... 43
第七节    股份变动及股东情况...... 54
第八节    优先股相关情况...... 60
第九节    债券相关情况...... 61
第十节    财务报告...... 64

                载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会
                计报表。

  备查文件目录  会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

                报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日
                报》上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 公司、本公司、香江控股、上市公司        指    深圳香江控股股份有限公司

 南方香江                                指    南方香江集团有限公司

 深圳金海马                              指    深圳市金海马实业股份有限公司

 香江商业                                指    深圳市香江商业管理有限公司

 香江集团                                指    香江集团有限公司

 森岛置业                                指    天津市森岛置业投资有限公司

 森岛宝地                                指    天津森岛宝地置业投资有限公司

 森岛鸿盈                                指    天津森岛鸿盈置业投资有限公司

 证监会                                  指    中国证券监督管理委员会

 上交所                                  指    上海证券交易所

 证监局                                  指    深圳证券监管局

 报告期                                  指    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日


              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      深圳香江控股股份有限公司

公司的中文简称                      香江控股

公司的外文名称                      Shenzhen HeungKong Holding Co.,Ltd

公司的外文名称缩写                  HKHC

公司的法定代表人                    翟美卿

二、 联系人和联系方式

                      董事会秘书                          证券事务代表

姓名    吴光辉                              何肖霞

联系地址 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所
        香江控股办公楼                      香江控股办公楼

电话    020-34821006                        020-34821006

传真    020-34821008                        020-34821008

电子信箱 wuguanghui@hkhc.com.cn              hexiaoxia@hkhc.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址                深圳市前海深港合作区南山街道兴海大厦3046号香江金融大厦
                            32楼-A1

公司注册地址的历史变更情况  详见公司于2019年10月31日在上海证券交易所网站披露的相关
                            公告

公司办公地址                广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所香江控股办公楼

公司办公地址的邮政编码      511442

公司网址                    http://www.hkhc.com.cn

电子信箱                    hkhc@hkhc.com.cn

四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《
                                证券日报》

公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点            香江控股办公楼董事会办公室

五、 公司股票简况

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股        上海证券交易所    香江控股        600162        山东临工

六、 其他相关资料

 公司聘请的会计师事务所（境  名称            德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
 内）                      办公地址        广州市珠江东路 28 号越秀金融大厦 26 楼
                            签字会计师姓名  刘芳、黄达辉

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

                                                              单位：元币种：人民币

  主要会计数据        2022年            2021年        本期比上年        2020年

                                                        同期增减(%)

 营业收入          6,054,746,302.35  5,704,314,008.18        6.14  4,982,150,889.31

 归属于上市公司    243,413,748.91    187,665,903.89        29.71    281,649,123.23
 股东的净利润
 归属于上市公司

 股东的扣除非经      96,669,589.05    130,456,900.22      -25.90    265,247,557.88
 常性损益的净利
 润

 经营活动产生的    341,150,661.76    490,883,429.90      -30.50    597,328,920.56
 现金流量净额

                                                        本期末比上

                      2022年末          2021年末      年同期末增      2020年末

                                                          减（%）

 归属于上市公司  6,641,672,755.82  7,286,106,884.23        -8.84  5,316,511,066.49
 股东的净资产

 总资产          24,372,283,671.68  29,641,483,197.63      -17.78  25,623,925,893.49

(二) 主要财务指标

        主要财务指标            2022年      2021年    本期比上年同期增减  2020年
                                                              (%)

 基本每股收益（元／股）            0.0745    0.0562                32.56