华熙生物:华熙生物第二届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：688363证券简称：华熙生物公告编号：2023-012华熙生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

证券代码：688363            证券简称：华熙生物    公告编号：2023-012
          华熙生物科技股份有限公司

      第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  2023 年 3 月 30 日华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场
结合通讯方式召开了第二届监事会第五次会议，会议通知已于 2023 年 3 月 20 日
以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席于静主持，应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)  审议通过《关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2022 年度，监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    (二)  审议通过《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  监事会认为：公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《华熙生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    (三)  审议通过《关于审议 2022 年度社会责任报告的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

    (四)  审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

    (五)  审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    (六)  审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会认为：公司 2022 年年度利润分配预案为根据《公司章程》，参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素后拟定，不存在损害中小股
东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-003）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    (七)  审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

  具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-004）。

    (八)  审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    (九)  审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会认为：本次预计的 2023 年度日常关联交易主要是向关联人销售产品、提供劳务、采购商品、接受劳务、租入房产，交易基于公司经营的实际需要，具
万元，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况，我们同意《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。

  具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

    (十)  审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

    (十一) 审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    (十二) 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价
格的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  监事会对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据股东大会授权对本激励计划的授予价格进行调整，理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本激励计划首次授予价格由原 77.59 元/股
调整为 77.10 元/股；预留授予价格由原 116.00 元/股调整为 115.51 元/股。

  具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告》（公告编号：2023-008）。


    (十三) 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

  具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-009）。

    (十四) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，监事会同意符合归属条件的 303 名激励对象归属 1,325,328 股限制性股票。本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的 www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-010）。

  特此公告。

                                      华熙生物科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 3 月 31 日