华熙生物:华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见
2023年03月30日 20:07
【摘要】华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”或“保荐机构”)作为华熙生物科技股份有限公司(以下简称“华熙生物”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板...
华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司 预计 2023 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”或“保荐机构”)作为华熙生物科技股份有限公司(以下简称“华熙生物”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律法规,对华熙生物预计 2023 年度日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查,核查情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 华熙生物于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事 会第五次会议,审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。董事会在审议该议案时,关联董事赵燕女士、郭珈均先生及樊媛女士已回避表决。该议案在呈交董事会审议前,已获独立董事提前审阅并一致同意将该议案提交董事会审议。 针对《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》,独立董事、董事会审 计委员会及监事会已发表如下意见: 1、独立董事事前认可意见 2023 年度预计日常关联交易主要为销售产品、提供劳务、采购商品、接受劳 务、租入房产,符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况,同意将《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》提交第二届董事会第五次会议审议,在审议本议案时,关联董事应当回避表决。 2、独立董事意见 2023 年度预计日常关联交易主要为销售产品、提供劳务、采购商品、接受劳 务、租入房产,符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。同意《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。 3、董事会审计委员会意见 本次预计的 2023 年度日常关联交易主要是向关联人销售产品、提供劳务、 采购商品、接受劳务、租入房产,预计的交易金额是基于公司经营的实际需要,遵循公平互利的交易原则。不存在损害公司和股东利益的情况,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响,公司的主营业务也不会因该等关联交易行为而对关联人形成依赖,亦不会对公司的独立性构成影响。同意《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。 4、监事会意见 本次预计的 2023 年度日常关联交易主要是向关联人销售产品、提供劳务、 采购商品、接受劳务、租入房产,交易基于公司经营的实际需要,具有商业合理性,定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2023 年度预计日常关联交易总额4,900 万元,其中向关联人销售商品、提供服务类预计交易金额 600 万元,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响,不存在损害公司和股东利益的情况,同意《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。 本次预计 2023 年度日常关联交易金额为 4,900 万元,根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及公司章程的规定,本次预计关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%,无需提交股东大会审议。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:元 本 次 预 本年年初至 计 金 额 占同类业 披露日与关 与 上 年 关 联 交 关联人 本次预计金 务 比 例 联人累计已 上年实际发 占同类业务 实 际 发 易类别 额 (%) 发生的交易 生金额 比例(%) 生 金 额 金额 差 异 较 大 的 原 因 华熙国际 投资集团 有限公司 1,000,000.00 0.02% 33,530.97 641,709.99 0.01% 及其控股 子公司 海南雪沐 年华健康 产业有限 1,000,000.00 0.02% 622,690.27 1,307,354.14 0.02% 公司 中国人寿 向关联 保险股份 200,000.00 0.00% 0 183,731.86 0.00% 人销售 有限公司 产品、 海南华熙 商品 实业投资 未预计 - 0 16,413.81 0.00% 有限公司 北京东方 大班健身 未预计 - 0 227,517.81 0.00% 中心有限 公司 江西华熙 信江文化 800,000.00 0.01% 89,336.28 648,318.58 0.01% 旅游发展 有限公司 小计 3,000,000.00 0.05% 745,557.52 3,025,046.19 0.05% Medybloom 未预计 - 0 248,362.50 14.12% Limited 中国人寿 保险股份 3,000,000.00 170.55% 353,773.59 1,344,640.57 76.45% 向关联 有限公司 人提供 北京华熙 劳务 洁柔生物 技术有限 未预计 - 0 47,169.81 2.68% 公司 小计 3,000,000.00 170.55% 353,773.59 1,640,172.88 93.25% 本 次 预 本年年初至 计 金 额 占同类业 披露日与关 与 上 年 关 联 交 关联人 本次预计金 务 比 例 联人累计已 上年实际发 占同类业务 实 际 发 易类别 额 (%) 发生的交易 生金额 比例(%) 生 金 额 金额 差 异 较 大 的 原 因 华熙国际 投资集团 有限公司 4,000,000.00 0.16% 454,787.39 2,855,216.58 0.12% 及其控股 子公司 华熙厚源 生物科技 (海南) 5,000,000.00 0.20% 210,000.00 206,632.29 0.01% 有限公司 向关联 中国人寿 人采购 保险股份 3,000,000.00 0.12% 201,978.16 1,490,827.77 0.06% 商品、 有限公司 接受关 北京华熙 联人提 洁柔生物 供的劳 技术有限 未预计 - 0 1,946.91 0.00% 务 公司 南京诺唯 赞生物科 未预计 - 1,048.54 13,169.24 0.00% 技股份有 限公司 北京瑞盛 美商贸有 未预计 - 0 50,626.42 0.00% 限公司 小计 12,000,000.00 0.48% 867,814.09 4,618,419.21 0.19% 北京华熙 中环物业 31,000,000.00 48.98% 7,296,706.88 29,589,068.87 46.75% 管理有限 其他-承 公司 租关联 北京五棵 方办公 松文化体 室 育中心有 未预计 - 0 368,683.33 0.
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