凤竹纺织-凤竹纺织关于续聘会计师事务所的公告

【摘要】证券代码：600493证券简称：凤竹纺织公告编号：2023-008福建凤竹纺织科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

          证券代码：600493    证券简称：凤竹纺织    公告编号：2023-008

                  福建凤竹纺织科技股份有限公司

                  关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建
省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。
  截至 2022 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 61
名、注册会计师 326 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 162人。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度经审计的收入总额为41,455.99 万元，其中审计业务收入 39,070.29 万元，证券业务收入 21,593.37万元。2021 年度为 77 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通
运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为8,495.43 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 55 家。

  2.投资者保护能力

  截至 2022 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔
偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

  3.诚信记录

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

  （二）项目信息

  1.基本信息

  项目合伙人：林希敏，注册会计师，1995 年起取得注册会计师资格，2012年成为事务所合伙人，1992 年开始在本所执业，1995 年起从事上市公司审计，近三年签署和复核了锐捷网络等五家上市公司审计报告。

  签字注册会计师：喻玉霜，注册会计师，2007 年起从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，近三年签署和复核了浔兴股份、七匹狼等上市公司审计报告。

  项目质量控制复核人 ：刘见生，注册会计师，2003 年起取得注册会计师资格，2013 年成为事务所合伙人，2010 年起从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，近三年签署了太龙电子、金鸿顺等二家上市公司审计报告，近三年复核了德联集团、粤宏远、华锋股份等三家上市公司审计报告。

  2.诚信记录

  项目合伙人林希敏、签字注册会计师喻玉霜、项目质量控制复核人刘见生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3.独立性

  华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人林希敏、签字注册会计
师喻玉霜、项目质量控制复核人刘见生不存在可能影响独立性的情形。

  4.审计收费。

  公司 2022 年度财务报告审计费用为 65 万元（含税），内控审计费用 20 万
元（含税），合计人民币 85 万元（含税），系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

  公司 2022 年度财务报告审计费用价格与 2021 年度相同。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）审计委员会的履职情况

  1、履职情况

  华兴会计师事务所对福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度审计工作的内容主要包括：对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）和年度内部控制评价报告进行审计评价。公司董事会审计委员会已出具《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度公司审计工作的总结报告》，在本年度审计过程中，与华兴会计师事务所通过初步业务活动制定了具体的审计计划。在本年度审计工作进场前、进场后出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会均与华兴会计师事务所进行了必要的沟通。

  2、审查意见

  公司董事会审计委员会认为：华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。

  项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
  2022 年度在公司财务及内控等相关审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，华兴会计师事务所严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，及时准确地完成了年度审计任务。

  华兴会计师事务所重视了解公司的经营环境，关注公司内部控制制度的建
立健全和实施情况，保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。鉴于华兴会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守，为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所为公司 2023 年度财务和内控审计机构。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  公司独立董事就拟续聘华兴会计师事务所为公司 2023 年度财务和内控审计机构等事项出具了事前意见：公司董事会事前向我们提交了华兴所的相关资料，华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。华兴会计师事务所在对公司 2022 年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司 2022 年度财务和内控审计工作的要求。我们同意续聘华兴会计师事务所为公司 2023 年度财务和内控审计机构，并同意提请公司董事会审议。

  公司独立董事核查后，发表独立意见如下：华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，在对公司 2022 年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司 2022 年度财务审计和内控审计工作的要求。本次续聘华兴会计师事务所的事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，审议及决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们同意支付华兴所 2022 年度审计费用 85 万元（含税，不含食宿、差旅费用，其中财务报表审计费用 65 万元，内部控制审计费用 20 万元），并同意续聘华兴会计师事务所为公司 2023 年度财务和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

  （三）董事会的审议和表决情况

  2023 年 3 月 29 日公司第八届董事会第六次会议以 11 票赞成，0 票反对，0
票弃权审议通过了《关于 2022 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用 85 万元（含税，不含食宿、差旅费用，其中财务报表审计费用 65 万元，内部控制审计费用 20 万
元），且鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计方面所表现出来的勤勉、尽职，根据审计委员会的提名，董事会建议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

  （四）生效日期

  本次续聘华兴会计师事务所为公司 2023 年财务和内控审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                  福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 31 日
      报备文件

  （一）董事会决议

  （二）独立董事的书面意见

  （三）审计委员会履职情况的说明文件