爱建集团:爱建集团独立董事关于九届6次董事会议涉及关联交易事项的事前认可函

【摘要】上海爱建集团股份有限公司独立董事关于关联交易等相关事项的事前认可函上海爱建集团股份有限公司董事会：作为公司独立董事，我们对公司第九届董事会第6次会议拟审议的《关于爱建集团及控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于受让上海方达投...

      上海爱建集团股份有限公司独立董事

      关于关联交易等相关事项的事前认可函

上海爱建集团股份有限公司董事会：

  作为公司独立董事，我们对公司第九届董事会第 6 次会议拟审议的《关于爱建集团及控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于受让上海方达投资发展有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度年报审计机构的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度内控审计机构的议案》及相关文件进行了查阅。

  经核查,我们认为，上述事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。

  我们同意将上述议案提交董事会审议，其中涉及关联交易的议案，如涉及相关关联董事的，关联董事需回避表决。

    独立董事：

        （岳克胜）              （段祺华）              （李 健）
                                            上海爱建集团股份有限公司
                                                    2023 年 3 月 19 日