银河磁体:关于公司2022年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300127证券简称：银河磁体公告编号：2023-007成都银河磁体股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都银河磁体股份有限公...

证券代码：300127              证券简称：银河磁体              公告编号：2023-007
                    成都银河磁体股份有限公司

                  关于2022年度利润分配预案的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

      记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开的第七届董事会第五 次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,现公 告如下：

    一、2022年度利润分配预案情况

    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2022 年度，母公司实现净利润
187,708,745.05 元（无需再提法定公积金），加上母公司年初未分配利润 358,490,841.47 元，
减去实施上年度利润分配 145,415,862 元,截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利
润为 400,783,724.52 元。

    按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》（证监会公告[2022]3 号）的规定，综合考虑公司的业绩增长现状和投资者的利益，结合相关法律法规要求，公司拟定 2022 年度利润分配方案如下：

    以截至 2022 年 12 月 31 日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 4 元（含税），合计派发现金 129,258,544.00 元（含税），不送转股。

    如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。

    公司董事会认为：上述利润分配方案符合相关法律法规。

    二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

    公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》利
润分配政策的要求，是综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，具备合法性、合规性、合理性。

    三、审议程序

    1、2023 年 3 月 28 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润
分配预案的议案》。董事会认为：上述利润分配方案符合相关法律法规。

    2、2023 年 3 月 28 日，公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润
分配预案的议案》,同意该利润分配预案。

    3、公司独立董事认为：公司《关于公司2022年度利润分配预案的议案》从程序上和内容上符合《公司章程》和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况；公司连年实施大比例现金分红是为积极回报投资者，不会影响公司正常经营发展，不违反相关法律法规，同意将该议案提交股东大会审议。

    四、尚需履行的程序

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

    五、备查文件

    1、公司第七届董事会第五次会议决议

    2、公司第七届监事会第五次会议决议

    3、独立董事对相关事项的独立意见。

                                                    成都银河磁体股份有限公司

                                                              董事会

                                                          2023年3月28日