银河磁体:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300127证券简称：银河磁体公告编号：2023-003成都银河磁体股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都银河磁体股份有限公司（以下...

证券代码：300127        证券简称：银河磁体      公告编号：2023-003

              成都银河磁体股份有限公司

          第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年3月16日以书面通知方式向全体监事发出第七届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年3月28日下午14:00在公司会议室召开。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由监事会主席代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

  经审核，监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会、证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2022年度财务决算报告》

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》


  监事会认真审核了公司2022年度内部控制自我评价报告，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规、证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效地贯彻执行，在公司经营管理的各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制与风险防范作用，保障了公司可持续发展。

  公司监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》有关规定于2022年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制，不存在重大内部控制缺陷。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  经审议，公司 2022 年度募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司认真按照《上市公司募集资金管理制度》、《创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定和要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。同意支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度报告审计费用合计38万元。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

  经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2022 年度，母公司实现净利润 187,708,745.05 元（无需再提法定公积金），加上母公司年初未分配
利润 358,490,841.47 元，减去实施上年度利润分配 145,415,862 元,截至 2022 年
12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 400,783,724.52 元。

  按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》（证监会公告[2022]3号）的规定，综合考虑公司的业绩增长现状和投资者的利益，结合相关法律法规要求，公司拟定 2022 年度利润分配方案如下：

  以截至 2022 年 12 月 31 日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税），合计派发现金 129,258,544.00 元（含
税），不送转股。

  如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
 八、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    公司本次拟使用超募资金15,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.41%，主要用于与主营业务相关的生产经营活动。公司承诺：使用超募资金永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

                                        成都银河磁体股份有限公司

                                                  监 事 会

                                            二0二三年三月二十八日