康强电子:关于修订《公司章程》的公告

【摘要】证券代码：002119证券简称：康强电子公告编号：2023-009宁波康强电子股份有限公司关于修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波康强电子股份有限公司（以下...

证券代码：002119      证券简称：康强电子        公告编号：2023-009

              宁波康强电子股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波康强电子股份有限公司（以下简称 “康强电子”）于 2023 年 3 月 24
日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司业务发展和公司治理实际情况的需要，拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体修订如下：

 序  原公司章程条款                  修订后的公司章程条款

 号

      第二十九条                          第二十九条

                                          公司董事、监事、高级管理人员、持有本公
      公司董事、监事、高级管理人员、持有  司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股
      本公司股份 5%以上的股东，将其持有的  票或者其他具有股权性质的证券在买入后6
      本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或  个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，
                                          由此所得收益归本公司所有，本公司董事会
      者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得  将收回其所得收益。但是，证券公司因包销
      收益归本公司所有，本公司董事会将收  购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，以
                                          及有中国证监会规定的其他情形的除外。
      回其所得收益。但是，证券公司因包销    前款所称董事、监事、高级管理人员、自
 1  购入售后剩余股票而持有 5%以上股份  然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
      的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。  的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
                                          利用他人账户持有的股票或者其他具有股权
          公司董事会不按照前款规定执行  性质的证券。

      的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。    公司董事会不按照第一款规定执行的，股
                                          东有权要求董事会在30日内执行。公司董事
      公司董事会未在上述期限内执行的，股  会未在上述期限内执行的，股东有权为了公
      东有权为了公司的利益以自己的名义直  司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
      接向人民法院提起诉讼。              诉讼。

                                              公司董事会不按照第一款的规定执行的，
        公司董事会不按照第一款的规定执  负有责任的董事依法承担连带责任。

      行的，负有责任的董事依法承担连带责


    任。

    第三十七条                          第三十七条

    公司股东承担下列义务：              公司股东承担下列义务：

    （一）遵守法律、行政法规和本章程；

    （二）依其所认购的股份和入股方式缴  （一）遵守法律、行政法规和本章程；

    纳股金；                            （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股
    （三）除法律、法规规定的情形外，不  金；

    得退股；

    （四）不得滥用股东权利损害公司或者  （三）除法律、法规规定的情形外，不得退
    其他股东的利益；不得滥用公司法人独  股；

    立地位和股东有限责任损害公司债权人

    的利益；                            （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他
    公司股东滥用股东权利给公司或者其他  股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和
2  股东造成损失的，应当依法承担赔偿责

    任。                                股东有限责任损害公司债权人的利益；

    公司股东滥用公司法人独立地位和股东  （五）法律、行政法规及本章程规定应当承
    有限责任，逃避债务，严重损害公司债  担的其他义务。

    权人利益的，应当对公司债务承担连带

    责任。                              公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东
    （五）法律、行政法规及本章程规定应  造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

    当承担的其他义务。

                                        公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限
                                        责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益
                                        的，应当对公司债务承担连带责任。

    第四十条                            第四十条

    股东大会是公司的权力机构，依法行使  股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
    下列职权：                          职权：

    （一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；

    （二）选举和更换非由职工代表担任的  （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
    董事、监事，决定有关董事、监事的报  监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

    酬事项；                            （三）审议批准董事会的报告；

    （三）审议批准董事会的报告；        （四）审议批准监事会报告；

3  （四）审议批准监事会报告；          （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
    （五）审议批准公司的年度财务预算方  决算方案；

    案、决算方案；                      （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
    （六）审议批准公司的利润分配方案和  亏损方案；

    弥补亏损方案；                      （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
    （七）对公司增加或者减少注册资本作  议；

    出决议；                            （八）对发行公司债券作出决议；

    （八）对发行公司债券作出决议；      （九）对公司合并、分立、分拆、解散、清
    （九）对公司合并、分立、解散、清算  算或者变更公司形式作出决议；

    或者变更公司形式作出决议；          （十）修改本章程；


    （十）修改本章程；                  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务  出决议；

    所作出决议；                        （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
    （十二）审议批准第四十一条规定的担  项；

    保事项；                            （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
    （十三）审议公司在一年内购买、出售  资产超过公司最近一期经审计总资产30%的
    重大资产超过公司最近一期经审计总资  事项；

    产30%的事项；                      （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
    （十四）审议批准变更募集资金用途事  （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
    项；                                （十六）审议法律、行政法规、部门规章或
    （十五）审议股权激励计划；          本章程规定应当由股东大会决定的其他事
    （十六）审议法律、行政法规、部门规  项。

    章或本章程规定应当由股东大会决定的  上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
    其他事项。                          董事会或其他机构和个人代为行使。

                                        上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
                                        绝对值。

    第四十一条                          第四十一条

    公司下列对外担保行为，须经股东大会  公司提供担保属于下列情形之一的，应当在
    审议通过：                          董事会审议通过后提交股东大会审议：

    （一）本公司及本公司控股子公司的对  （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
    外担保总额，达到或超过最近一期经审  净资产10%；

    计净资产的50%以后提供的任何担保；  （二）公司及其控股子公司对外提供的担保
    （二）公司的对外担保总额，达到或超  总额，超过公司最近一期经审计净资产50%
    过最近一期经审计总资产的30%以后提  以后提供的任何担保；

    供的任何担保；                      （三）公司及其控股子公司对外提供的担保
    （三）为资产负债率超过70%的担保对象  总额，超过公司最近一期经审计总资产30%
    提供的担保；                        以后提供的任何担保；

    （四）单笔担保额超过最近一期经审计  （四）被担保对象最近一期财务报表数据显
4  净资产10%的担保；                  示资产负债率超过70%；

    （五）对股东、实际控制人及其关联方  （五）最近12个月内担保金额累计计算超过
    提供的担保。                        公司最近一期经审计总资产的30%；

                                        （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
                                        的担保。

                                        股东大会审议前款第（五）项担保事项时，
                                        应当经出席会议的股东所持表决权的2/3以
                                        上通过。

                                        公司董事会、股东大会违反担保事项审批权
                                        限和审议程序的，违反审批权限和审议程序
                                        提供担保的，公司有权视损失、风险的大小、