*ST雪莱:第六届监事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002076证券简称：*ST雪莱公告编号：2023-033广东雪莱特光电科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召...

 证券代码：002076      证券简称：*ST 雪莱      公告编号：2023-033
            广 东 雪莱特光 电科技股份有限公司

          第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
一次会议于 2023 年 3 月 20 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通
知于 2023 年 3 月 17 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议
应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予
股票期权的议案》

    经核查，监事会认为：

    （1）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关授予日的规定。公司和本次拟授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已成就。

    （2）本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授期权的条件已成就。

    综上，监事会同意公司《激励计划（草案）》的首次授予日为 2023 年 3 月
20 日，并同意向符合授予条件的 77 名激励对象首次授予 7,800.00 万份股票期
权。

    三、备查文件

    《第六届监事会第十一次会议决议》

    特此公告。

                                广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
                                          2023 年 3 月 20 日