亿利达:第五届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码:002686证券简称:亿利达公告编号:2023-009浙江亿利达风机股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况浙江亿利达...

  证券代码:002686      证券简称:亿利达      公告编号:2023-009
              浙江亿利达风机股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第一次会议(以下简称“会议”)于 2023 年 3 月 16 日在公司一楼会议室
以现场表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2023 年 3 月 3 日以书
面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举公司监事会主席的议案》。

    同意选举陆秋君女士为公司第五届监事会主席，任期三年，即自本次监事会通过之日起至本届监事会届满止。陆秋君女士简历详见 2023年 2 月 28 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号:2023-003）的附件。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                              浙江亿利达风机股份有限公司监事会
                                    2023 年 3 月 16 日