宁波精达:宁波精达第五届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：603088证券简称：宁波精达公告编号：2023-016宁波精达成形装备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：603088        证券简称：宁波精达      公告编号：2023-016

              宁波精达成形装备股份有限公司

              第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次
会议于 2023 年 3 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会
议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

    经与会董事认真审议,通过了如下议案:

    (一)  审议通过《关于修订公司章程的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁波精达关
于修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2023-015）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)  审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三)  审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (四)  审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (五)  审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》
  董事会决定于 2023 年 3 月 31 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开宁波精达 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-018）。

    (六)  审议通过《关于公司 2023 年度经营目标和考核指标的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  宁波精达成形装备股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 16 日