中兴通讯:监事会决议公告

【摘要】证券代码（A/H）：000063/763证券简称（A/H）：中兴通讯公告编号：202310中兴通讯股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

证券代码（A/H）：000063/763    证券简称（A/H）：中兴通讯    公告编号：202310
                中兴通讯股份有限公司

            第九届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 2 月 24 日以电子
邮件的方式向公司全体监事发出了《关于召开第九届监事会第八次会议的通知》。
2023 年 3 月 10 日，公司第九届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）以
现场会议方式在公司深圳总部召开。本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《二○二二年度监事会工作报告》，并同意将此报告提交公司二〇二二年度股东大会审议。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会工作报告具体内容请见与本公告同日发布的《二○二二年度监事会工作报告》。

    二、审议通过《二○二二年年度报告》、《二〇二二年年度报告摘要》以及《二〇二二年度业绩公告》，并发表以下意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、香港联合交易所有限公司的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《二〇二二年度财务决算报告》。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《二〇二二年度内部控制评价报告》。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司监事会对公司二〇二二年度内部控制评价报告发表意见如下：

  公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况制定了较为完善的内部控制制度。监事会认为公司 2022 年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

    五、审议通过《二〇二二年度利润分配预案》。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《二〇二三年度拟申请统一注册发行多品种债务融资工具的议案》。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于聘任二〇二三年度审计机构的议案》。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          中兴通讯股份有限公司监事会
                                                    2023 年 3 月 11 日