北京银行:北京银行股份有限公司董事会决议公告

【摘要】证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2023-002北京银行股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京银...

    证券代码：601169    证券简称：北京银行  公告编号：2023-002

    北京银行股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二三年
第一次会议于 2023 年 3 月 6 日在北京召开。会议通知已于 2023 年 2
月 24 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 13 名，实际到会董事 13 名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。
  会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

  会议通过决议如下：

  一、通过《2022 年度经营情况和 2023 年度工作计划》。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、通过《北京银行 2022 年公司治理自评估报告》。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、通过《北京银行股份有限公司 2023 年投资计划报告》。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  四、通过《关于聘任戴炜先生为本行副行长的议案》，同意聘任戴炜先生为北京银行副行长，其任职资格尚需取得监管机构核准。
  独董意见：同意。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  五、通过《关于聘任韩旭先生为本行副行长的议案》，同意聘任韩旭先生为北京银行副行长，其任职资格尚需取得监管机构核准。
独董意见：同意。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、通过《北京银行 2022 年不良资产处置情况的报告》。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、通过《2023 年资金业务风险限额建议报告》。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、通过《关于修订<北京银行互联网贷款业务管理规定>的议案》。表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、通过《审计部 2022 年工作总结及 2023 年工作计划》。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

                            北京银行股份有限公司董事会
                                    2023 年 3 月 7 日

附件：高级管理人员简历

  1、戴炜先生，本行行长助理、公司业务总监，高级经济师。于
1995 年 7 月获得湖南财经学院经济学学士；2003 年 7 月获得北京大
学经济学硕士。1995 年 7 月参加工作，2009 年 8 月加入本行。2017
年 8 月起至今任北京银行行长助理、公司业务总监；2020 年 3 月至
2023 年 2 月任北京分行党委书记、行长；2017 年 11 月至 2018 年 11
月历任城市副中心分行党委书记、行长；2009 年 8 月至 2017 年 11
月历任长沙分行副行长、党委书记、行长；1995 年 7 月至 2009 年 8
月分别在中国建设银行和招商银行从事相关工作。

  戴炜先生与本行董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至本公告披露日，戴炜先生未持有本行股份。

  2、韩旭先生，本行首席风险官，于 2004 年 7 月获得对外经济贸
易大学法律硕士。2004 年 8 月加入本行。2020 年 6 月起至今任首席
风险官；2017 年 7 月至 2020 年 6 月任金融市场总监；2016 年 7 月至
2018 年 1 月历任南京分行党委书记、行长；2010 年 12 月至 2016 年
7 月历任法律合规部副总经理、副总经理（主持）、总经理；2009 年
8 月至 2010 年 12 月历任董事会办公室投融资管理室经理、董事会（监
事会）办公室主任助理；2004 年 8 月至 2009 年 8 月在学院路支行、
人力资源部、办公室（党委办公室）、董事会（监事会）办公室从事相关工作。


  韩旭先生与本行董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至本公告披露日，韩旭先生未持有本行股份。