亿利达:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：002686证券简称：亿利达公告编号：2023-004浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江亿利达风机...

 证券代码：002686      证券简称：亿利达    公告编号：2023-004

              浙江亿利达风机股份有限公司

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

 二十次会议决定于 2023 年 3 月 16 日下午 15：00 召开公司 2023 年第一次

 临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会将采取现场
 投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议
 通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次
 股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
 规范性文件和公司章程的相关规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 16 日（星期四）下午 15：00。

    （2）网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

 投票的具体时间为：2023 年 3 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和

 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：


2023 年 3 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00。

  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系
统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票结果为准。单独或合计持有公司 5%以下
股份的股东将予以单独计票。

  6、会议的股权登记日：2023 年 3 月 9 日（星期四）

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司股东均有权参加本次股
东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投
票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达
风机股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

提案编码                      提案名称                            备注


                                                              该列打勾的栏

                                                                目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

                            非累积投票提案

  1.00      《关于修订<公司章程>的议案》                          √

  2.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    √

        累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）

  3.00      《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》        应选人数 6 人

  3.01      选举吴晓明先生为公司第五届董事会董事                  √

  3.02      选举陈心泉先生为公司第五届董事会董事                  √

  3.03      选举宫  娟女士为公司第五届董事会董事                  √

  3.04      选举黄  灿先生为公司第五届董事会董事                  √

  3.05      选举张  俊先生为公司第五届董事会董事                  √

  3.06      选举翟  峰先生为公司第五届董事会董事                  √

  4.00      《关于选举第五届董事会独立董事的议案》          应选人数 3 人

  4.01      选举陆志红女士为公司第五届董事会独立董事              √

  4.02      选举赵克薇女士为公司第五届董事会独立董事              √

  4.03      选举孙  俊先生为公司第五届董事会独立董事              √

  5.00      《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》        应选人数 2 人

  5.01      选举陆秋君女士为公司第五届监事会监事                  √

  5.02      选举邓祥生先生为公司第五届监事会监事                  √

  上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十

七次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规
定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资
者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。

  本次股东大会议案 1、2 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。议案 3-5 采用累积投票方式进行逐项表决投

票，应选举非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东

所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数；独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  三、会议登记等事项

  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或
传真形式登记的，请进行电话确认。）

  2、登记时间：2023 年 3 月 10 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00。

  3、登记地点：公司董事会办公室

  4、通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路  邮政编码：
318056

  5、登记和表决时提交文件的要求

  （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

  （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复
印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效
身份证进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

  （4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法
人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理出席手续，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。


  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项：

  1、会议联系人：翟峰、罗阳茜

  2、联系电话：0576-82655833

  3、联系传真：0576-82651228

  4、邮箱地址：db@yilida.com

  5、通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路

  6、邮政编码：318056

  7、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  8、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

  2、公司第四届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

                              浙江亿利达风机股份有限公司董事会

                                      2023 年 2 月 27 日

附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362686。

  2、投票简称：亿利投票。

  3、议案设置及意见表决。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。

              累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  投给候选人的选举票数            填报

  对候选人 A 投 X1 票                X1 票

  对候选人 B 投 X2 票                X2 票

  …                              …

  合  计                      不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  （1）选举非独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 6
位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  （2）选举独立董事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  （三）选举监事（如提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2


  股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东