大连友谊:第九届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】大连友谊（集团）股份有限公司证券代码：000679股票简称：大连友谊编号：2023—001大连友谊（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗...

                                                    大连友谊（集团）股份有限公司

 证券代码：000679          股票简称：大连友谊          编号：2023—001
            大连友谊（集团）股份有限公司

          第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）董事会会议通知于 2022 年 12 月 30 日分别以专人、电子邮件、传真等方
式向全体董事进行了文件送达通知。

    （二）董事会会议于 2023 年 1 月 4 日以通讯表决的方式召开。

    （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。

    （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

    公司拟将注册地址由“大连市中山区七一街 1 号”变更为“大连市中山区七一
街 5 号”，同时对公司章程进行如下修订：

    第五条

    原规定：公司住所：大连市中山区七一街 1 号

            邮政编码：116001

    修订为：公司住所：大连市中山区七一街 5 号

            邮政编码：116001

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。


                                                    大连友谊（集团）股份有限公司

    具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                      大连友谊（集团）股份有限公司董事会
                                                2023 年 1 月 4 日