603701:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：603701证券简称：德宏股份公告编号：临2022-047浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

 证券代码：603701      证券简称：德宏股份      公告编号：临 2022-047
      浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

        第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股
份”）第五届董事会第二次会议于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

  （一）审议通过了《2022 年第三季度报告》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

  表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  （二）审议通过了《关于增聘公司副总经理的议案》

  会议增聘陈明先生为公司常务副总经理（兼财务总监），增聘胡明非先生为公司副总经理。以上人员任期自本次会议审议通过之日开始，至第五届董事会届满日止。（简历详见附件）

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。


  表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  （三）审议通过了《关于公司对外股权投资的议案》

  会议同意公司以自有资金 1500 万元投资浙江全维度能源科技有限公司（以下简称“全维度公司”）；投资完成后，公司将持有全维度公司 9.09%的股权（如因其他投资者投资金额变化，投资后注册资本总额和股权比例以最终本轮投资完成后的注册资本计算结果为准）。

  表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    三、上网附件

  （一）独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见

  特此公告。

                              浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
                                            2022 年 10 月 28 日


  附件：

  相关人员简历：

  陈明先生，中国国籍,1984 年生，无境外永久居留权,本科学历,注册

会计师、国际注册内部审计师。2007 年 7 月至 2009 年 7 月任天健会计
师事务所项目经理，2009 年 8 月至 2020 年 9 月，历任财通证券股份有
限公司计划财务部总账会计、投资银行部业务财务负责人。2020 年 10 月至今担任德宏股份财务总监； 2022 年 8 月至今担任浙江镇能科技有限公司监事；2022 年 9 月至今担任重庆普来恩中力汽车零部件有限公司董事
长。

  胡明非先生，中国国籍,1970 年生，大专学历，工程师。2003 年至

2019 年任锦州汉拿电机有限公司生产部长；2019 年至 2021 年 10 月任

锦州万得汽车电器电子有限公司副总经理；2021 年 11 月至今任德宏股份制造总监。