601169:北京银行股份有限公司董事会决议公告

【摘要】证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2022-037北京银行股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京银...

    证券代码：601169    证券简称：北京银行  公告编号：2022-037

      北京银行股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二二年
第九次会议于 2022 年 10 月 27 日在北京召开。本次董事会应到董事
13 名，实际到会董事 13 名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。

  会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

  会议通过决议如下：

  一、通过《北京银行 2022 年第三季度报告》。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、通过《关于发放北银优 1 优先股股息的议案》，同意本行于
2022 年 12 月 12 日向北银优 1 优先股股东派发现金股息，按照北银
优 1 票面股息率 4.67%计算，每股优先股发放现金股息人民币 4.67元（含税），合计派发人民币 2.2883 亿元（含税）。

  独董意见：同意。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、通过《关于发行 1000 亿元金融债券的议案》，同意发行不超过 1000 亿元非资本补充性质的金融债券。同意提请股东大会授权董事会办理上述债券发行的相关事宜，在此基础上，由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况和本行资产负债情况，决定人民币债
券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期次、发行金额、发行品种、募集资金用途等要素，并组织实施具体的报批、发行手续。授权期限为自股东大会通过之日起 24 个月。同意将本议案提交股东大会审议。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  四、通过《北京银行 2023 年设立苏州分行的计划》。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  五、通过《北京银行 2022 年三季度不良资产处置情况的报告》。
  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  六、通过《关于对 ING BANK N.V.关联授信的议案》。同意授予
ING Bank N.V.同业机构综合授信额度 5 亿美元（风险敞口），包含等值 10 亿元人民币承诺性同业融资授信额度。额度有效期 1 年；自董事会审批通过之日起生效。

  魏德勇董事、柯文纳董事回避表决。

  独董意见：同意。

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  七、通过《关于修订<北京银行绩效薪酬延期支付与追索扣回管理办法>的议案》。

  独董意见：同意。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                北京银行股份有限公司董事会
                                    2022 年 10 月 28 日