华帝股份:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002035证券简称：华帝股份公告编号：2022-035华帝股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况华帝股份有限...

 证券代码：002035            证券简称：华帝股份            公告编号：2022-035
                    华帝股份有限公司

              第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2022 年 10 月
17 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日上午 10:00 在广东省中山市小
榄镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事丁云龙先生为通讯表决。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年第三季度报告》。

    经审议，公司董事会认为，公司 2022 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年第三季度报告》于 2022 年 10 月 29 日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》。

    为提升公司整体资金使用效率和收益水平，合理利用自有闲置资金为公司股东谋取更多的投资回报，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 15 亿元的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及
额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日披露于《证券日
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-037）。
三、备查文件

《华帝股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》。
特此公告。

                                                          华帝股份有限公司
                                                              董事会

                                                          2022 年 10 月 29 日