赛象科技:半年报董事会决议公告

【摘要】证券代码：002337证券简称：赛象科技公告编号：2022-041天津赛象科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津赛象科技股份有限公司(...

证券代码：002337    证券简称：赛象科技    公告编号：2022-041
          天津赛象科技股份有限公司

        第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 8 月 17 日以书面
方式发出召开第八届董事会第二次会议的通知，会议于 2022年 8 月28 日上午 8:30
以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2022年半年度报告及摘要》。

  董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2022 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

  为完善公司的治理结构和经营系统，规范公司经理人员的行为，公司董事会修订了《总经理工作细则》，原2010年2月10日审议通过的《总经理工作细则》废止。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修
订<信息披露管理制度>的议案》。

  为完善公司的信息披露行为，公司董事会修订了《信息披露管理制度》，原2010年3月31日审议通过的《信息披露管理制度》废止。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于制订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》。

  为完善公司的证券投资与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，公司董事会制订了《证券投资与衍生品交易管理制度》，原2020年4月10日审议通过的《风险投资管理制度》、原2020年4月20日审议通过的《金融衍生品交易业务管理制度》同时废止。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订<投资管理制度>的议案》。

  为完善公司投资管理工作，公司董事会修订了《投资管理制度》，原2011年4月26日审议通过的《投资管理制度》废止。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于制订<委托理财管理制度>的议案》。

  为加强与规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，公司董事会制订了《委托理财管理制度》。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于控股子公司出售股权的议案》。

  此次交易涉及广州市井源机电设备有限公司所持有的AtabAutomations TeknikAB 公司 15.4%的股权，交易价格约 16,800,000SEK（瑞典克朗），受让方为 Goldcup31363AB (unct MAXAGVAB)。交易完成后，广州井源将不再持有 ATAB 的股权，本项交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次出售股权事项的决策权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券
时报》。
八、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

                                        天津赛象科技股份有限公司

                                                董事会

                                            2022 年 8 月 30 日