603799:华友钴业第五届监事会第三十六次会议决议公告

【摘要】华友钴业第五届监事会第三十六次会议决议公告股票代码：603799股票简称：华友钴业公告编号：2022-133转债代码：113641转债简称：华友转债浙江华友钴业股份有限公司第五届监事会第三十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内...

                                  华友钴业第五届监事会第三十六次会议决议公告

股票代码：603799        股票简称：华友钴业          公告编号：2022-133
转债代码：113641        转债简称：华友转债

              浙江华友钴业股份有限公司

        第五届监事会第三十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  监事会会议召开情况

  浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十六次会议于2022年8月19日以现场方式召开，本次会议通知于2022年8月9日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    监事会会议审议情况

    一、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

  同意公司编制的《2022年半年度报告》及摘要。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

  同意公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》


                                  华友钴业第五届监事会第三十六次会议决议公告

  同意公司截至 2022 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

  监事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。监事会同意公司与关联方之间的日常关联交易。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况， 相关决策程序符合法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                          浙江华友钴业股份有限公司监事会
                                                  2022 年 8 月 19 日