昂利康:关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

【摘要】证券代码：002940证券简称：昂利康公告编号：2022-073浙江昂利康制药股份有限公司关于第三届董事会第十九次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江昂利康制药股份...

证券代码：002940        证券简称：昂利康      公告编号：2022-073

            浙江昂利康制药股份有限公司

      关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

  浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 7 月 16 日以专人送达、邮件等方式发
出，会议于 2022 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事 7
人，实际参与表决董事 7 人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长方南平先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见 2022 年 7 月 22 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2022-075）。
    二、审议《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见 2022 年 7 月 22 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-076）。

  独立董事、监事会和保荐机构分别就公司关于使用 2020 年非公开发行股票
闲置募集资金暂时补充流动资金发表了意见，具体内容详见 2022 年 7 月 22 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。


  浙江昂利康制药股份有限公司

          董 事 会

      2022 年 7 月 22 日