华西股份:2021年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000936证券简称：华西股份公告编号：2022-034江苏华西村股份有限公司2021年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出...

证券代码：000936        证券简称：华西股份        公告编号：2022-034
                江苏华西村股份有限公司

              2021 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开的时间：

  现场会议召开时间：2022 年 6 月 24 日下午 1 时

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票的具体时间为：2022 年 6 月 24 日上午 9:15—下午 3:00 期间的
任意时间。

  2、现场会议召开地点：江阴市华西村 2 号塔群 1 楼会议室

  3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长吴协恩先生

  6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、会议的出席情况

  （1）股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 367,092,580 股，占公司总股
份的 41.4320％。


  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 359,635,783 股，占公司总股份
的 40.5904％。通过网络投票的股东 22 人，代表股份 7,456,797 股，占公司总
股份的 0.8416％。

  （2）中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的中小股东 23 人，代表股份 7,463,097 股，占公司总
股份的 0.8423％。

  其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 6,300 股，占公司总股份的
0.0007％。通过网络投票的中小股东 22 人，代表股份 7,456,797 股，占公司总股份的 0.8416％。

  8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东大会情况
  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议和表决情况

  1、《2021 年度董事会工作报告》；

  总表决情况：

  同意 366,352,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7983％；反对
740,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 6,722,797 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0805％；反对
740,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.9195％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。

    2、《2021 年度监事会工作报告》；

  总表决情况：


  同意 366,388,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8081％；反对
704,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1919％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 6,758,597 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5602％；反对
704,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4398％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。

  3、《2021 年度财务决算报告》；

  总表决情况：

  同意 366,388,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8081％；反对
704,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1919％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 6,758,597 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5602％；反对
704,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4398％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。

  4、《2021 年度利润分配预案》；

  总表决情况：

  同意 365,918,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6801％；反对
1,174,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 6,288,797 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.2652％；反对
1,174,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.7348％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。

  5、《2021 年度报告全文及摘要》；

  总表决情况：

  同意 366,388,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8081％；反对
704,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1919％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 6,758,597 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5602％；反对
704,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4398％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。

    6、《关于重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

  关联股东江苏华西集团有限公司所持表决权股份数量为 359,629,483 股，回避了对该议案的表决。

  总表决情况：

  同意 5,972,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.0257％；反对
1,490,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.9743％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 5,972,397 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.0257％；反对
1,490,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.9743％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。


    7、《关于收购股权暨关联交易的议案》；

  关联股东江苏华西集团有限公司所持表决权股份数量为 359,629,483 股，回避了对该议案的表决。

  总表决情况：

  同意 6,758,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.5602％；反对
704,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.4398％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 6,758,597 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5602％；反对
704,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4398％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。

  8、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

  总表决情况：

  同意 365,193,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4827％；反对
1,898,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5173％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 5,564,197 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.5561％；反对
1,898,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.4439％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案作为特别决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。

  9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

  总表决情况：

  同意 365,193,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4827％；反对
1,898,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5173％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 5,564,197 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.5561％；反对
1,898,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.4439％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。

  10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

  总表决情况：

  同意 364,802,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3762％；反对
2,290,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 5,172,997 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.3143％；反对
2,290,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.6857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。

  11、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

  总表决情况：

  同意 365,193,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4827％；反对
1,898,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5173％；弃权 0