退市中天:第十一届董事会第二次会议决议公告

【摘要】公告编号：2022-001证券代码：400121证券简称：退市中天主办券商：山西证券中兴天恒能源科技（北京）股份公司第十一届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，...

                                                                          公告编号：2022-001

 证券代码：400121        证券简称：退市中天        主办券商：山西证券
        中兴天恒能源科技（北京）股份公司

        第十一届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2022 年 6 月 22 日

  2.会议召开地点：线上

  3.会议召开方式：通讯会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日以邮件及微信群方
式发出

  5.会议主持人：董事长林大湑先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

  根据《中兴天恒能源科技（北京）股份公司章程》之规定，公司董事会共 9

                                                                          公告编号：2022-001

名董事（其中，3 名独立董事，6 名非独立董事），目前公司非独立董事仅 4 名。为规范对公司的治理，保证公司董事会履行职责，经提名委员会提名，拟提名雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事（简历后附），任期自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

  雷鹏国先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事许毅天先生、刘震先生、张晔华女士对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：

  根据《中兴天恒能源科技（北京）股份公司章程》之规定，公司董事会共 9名董事（其中，3 名独立董事，6 名非独立董事），目前公司非独立董事仅 4 名。为规范对公司的治理，保证公司董事会履行职责，经提名委员会提名，拟提名张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事（简历后附），任期自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

  张涛先生除担任中原信托有限公司部门经理外，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事许毅天先生、刘震先生、张晔华女士对本项议案发表了同

                                                                          公告编号：2022-001

意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  因公司股票于 2022 年 6 月 15 日完成退市整理期，后上海证券交易所将对公
司股票在上主板予以摘牌，公司股票将在摘牌后转至全国中小企业股份转让系统进行转让，在办理公司股票转让板块期间，公司股东大会网络投票系统将无法进行投票，因此，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌完成后，将择机召开临时股东大会，审议以上事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《中兴天恒能源科技（北京）股份公司第十一届董事会第二次会议决议》

                                    中兴天恒能源科技（北京）股份公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 6 月 22 日