腾邦退:第五届董事会第十七次(临时)会议决议公告

【摘要】第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告证券代码：300178证券简称：腾邦退公告编号：2022-117腾邦国际商业服务集团股份有限公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚...

                                                  第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

证券代码：300178      证券简称：腾邦退          公告编号：2022-117
        腾邦国际商业服务集团股份有限公司

    第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6
月 17 日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第十七次（临时）会议的紧急通知。

  2.本次会议于 2022 年 6 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。

  3.本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。

  4.本次会议由公司董事长钟百胜先生召集，公司监事及高管列席会议。

  5.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经过与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：

  审议通过了《关于公司与中信证券股份有限公司签订<委托股票转让协议书>及授权办理退市挂牌相关业务的议案》。

  公司于 2022 年 6 月 10 日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关
于为腾邦国际商业服务集团股份有限公司协调确定主办券商的函》（创业板函
〔2022〕第 55 号），由于截至 6 月 10 日，公司未聘请主办券商办理公司股票在
交易所摘牌后进入退市板块挂牌转让等相关业务，根据《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》第九条的规定，深交所协调确定中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)为公司主办券商。经公司与中信证券沟通，拟签订《委托股票转让协议书》及授权办理退市挂牌相关业务。


                                              第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权,获得通过。
特此公告。

                                腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                                            董 事 会

                                          2022 年 6 月 20 日