600856:2021年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600856证券简称：退市中天公告编号：2022-099中兴天恒能源科技（北京）股份公司2021年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：600856        证券简称：退市中天      公告编号：2022-099
      中兴天恒能源科技（北京）股份公司

        2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：有
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 6 月 13 日

(二)  股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京中国锦 27 层
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                1,745

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          577,550,942

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

                                                            42.2602
 股份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，董事长雷鹏国先生主持。会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，现场出席 4 人，以通讯方式出席 1 人，卢申林/SHENG
  LINLU 先生、张涛先生、刘道贵先生因工作原因请假未参加会议；
2、公司在任监事 3 人，以通讯方式出席 2 人，胡文博先生因工作原因请假未参
  加会议；
3、董事会秘书（雷鹏国代行）出席会议；高级管理人员黄杰先生、孟志宏先生

  列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：不通过
表决情况：

 股东          同意                反对                弃权

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                    （%）                （%）              （%）

 A 股  269,826,159 46.7190 303,118,797 52.4834 4,605,986 0.7976

2、 议案名称：关于公司 2021 年度报告及摘要的议案

  审议结果：不通过
表决情况：

 股东          同意                反对                弃权

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                    （%）                （%）              （%）

 A 股  268,756,359 46.5337 304,749,397 52.7658 4,045,186 0.7005

3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

  审议结果：不通过
表决情况：

 股东          同意                反对                弃权

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                    （%）                （%）              （%）

 A 股  268,312,659 46.4569 305,450,197 52.8871 3,788,086 0.6560

4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

  审议结果：不通过
表决情况：

 股东          同意                反对                弃权

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                    （%）                （%）              （%）

 A 股  269,431,059 46.6506 303,165,197 52.4915 4,954,686 0.8579

5、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                反对                弃权

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                    （%）                （%）              （%）

 A 股  411,046,223 71.1705 160,262,133 27.7485 6,242,586 1.0810

6、 议案名称：关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
  议案

  审议结果：不通过
表决情况：

 股东          同意                反对                弃权

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                    （%）                （%）              （%）

 A 股  269,194,559 46.6096 304,239,797 52.6775 4,116,586 0.7129

7、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案

  审议结果：不通过
表决情况：

 股东          同意                反对                弃权

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                    （%）                （%）              （%）

 A 股  278,850,185 48.2814 294,598,671 51.0082 4,102,086 0.7104

8、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：不通过
表决情况：

 股东          同意                反对                弃权

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 A 股  282,379,685 48.8926 289,478,671 50.1217 5,692,586 0.9857

9、 议案名称：9.01 选举许毅天先生为公司第十一届董事会独立董事

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对              弃权

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  A 股  561,009,342 97.1359 14,938,200 2.5864 1,603,400 0.2777
10、  议案名称：9.02 选举刘震先生为公司第十一届董事会独立董事

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对              弃权

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  A 股  560,779,842 97.0961 15,145,300 2.6223 1,625,800 0.2816

11、  议案名称：9.03 选举张晔华女士为公司第十一届董事会独立董事

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对              弃权

  型      票数      比例      票数    比例    票数    比例
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  A 股  560,926,742 97.1216 15,209,000 2.6333 1,415,200 0.2451

12、  议案名称：9.04 选举雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事
  审议结果：不通过
表决情况：

 股东          同意                反对                弃权

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 A 股  265,921,259 46.0429 309,817,183 53.6432 1,812,500 0.3139

13、  议案名称：9.05 选举林大湑先生为公司第十一届董事会非独立董事

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对              弃权

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  A 股  558,482,442 96.6983 17,574,700 3.0429 1,493,800 0.2588

14、  议案名称：9.06 选举刘道贵先生为公司第十一届董事会非独立董事
  审议结果：不通过
表决情况：

 股东          同意                反对                弃权

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 A 股  169,088,951 29.2768 406,826,291 70.4398 1,635,700 0.2834

15、  议案名称：9.07 选举张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事

  审议结果：不通过
表决情况：

 股东          同意                反对                弃权

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 A 股  169,808,151 29.4014 406,160,791 70.3246 1,582,000 0.2740

16、  议案名称：