600209:罗顿发展关于第八届董事会第二十三次会议决议的公告

【摘要】证券代码：600209证券简称：退市罗顿编号：临2022-061号罗顿发展股份有限公司关于第八届董事会第二十三次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

  证券代码：600209      证券简称：退市罗顿      编号：临 2022-061 号
                罗顿发展股份有限公司

      关于第八届董事会第二十三次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司第八届董事会第二十三次会议于 2022 年 6 月 10 日以通讯方式召开，会
议通知于 2022 年 6 月 7 日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事 7
名，实到董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于变更酒店公司主营业务的议案》。

  公司为持续围绕数字经济建设及运营开展业务，更加适应公司的长远发展，提高公司盈利水平和综合发展能力，公司拟调整公司全资子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）的主营业务范围。变更前酒店公司主营业务范围为住宿服务；餐饮服务等，变更后主营业务范围在原基础上增加大数据服务、互联网数据服务、提供相关技术咨询、技术服务、技术培训等。

  本次酒店公司主营业务变更是从公司长远发展考虑，有利于优化公司产业布局，突出公司业务增长点，提高公司盈利能力和水平，促进公司发展。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于选举公司董事的议案》。

  现持股 5%以上股东无锡龙山有道管理服务合伙企业（有限合伙）拟提名励怡青女士为公司第八届董事会非独立董事（简历附后）。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。

  其中，独立董事贾勇先生弃权。

  公司独立董事李正全先生、方瑾女士发表了同意的独立意见，本议案尚需提
交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

  会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关公告。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                            罗顿发展股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 11 日
非独立董事候选人：

  励怡青，女，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，硕士研究生学历。曾任华数传媒控股股份有限公司董事长兼总裁，杭州市西湖区第十四届人大代表，朴盈国视（上海）股权投资基金决策委员会主席。现任杭州粒子文化科技有限公司董事长，第七大道控股有限公司独立非执行董事，成都华栖云科技有限公司董事。