600652:上海游久游戏股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600652证券简称：退市游久公告编号：2022-50上海游久游戏股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

证券代码：600652            证券简称：退市游久            公告编号：2022-50

                上海游久游戏股份有限公司

                2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：有
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 6 月 6 日

(二)  股东大会召开的地点：线上方式
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  322

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          411,748,152

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          49.4472

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢鹏先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。上海市世通律师事务所陈巧红律师、孙红律师出席了本次会议。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告

  审议结果：不通过

  表决情况：

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型        票数      比例（%）      票数      比例（%）  票数    比例（%）

 A 股      174,947,563  42.4890    157,934,271  38.3570  78,866,318  19.1540

2、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

  审议结果：不通过

  表决情况：

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型        票数      比例（%）      票数      比例（%）  票数    比例（%）

 A 股      173,762,826  42.2012    159,174,008  38.6581  78,811,318  19.1407

3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

  审议结果：不通过

  表决情况：

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型        票数      比例（%）      票数      比例（%）  票数    比例（%）

 A 股    173,762,826    42.2012  159,014,308  38.6193  78,971,018  19.1795
4、 议案名称：公司关于 2021 年度财务决算的报告

  审议结果：不通过

  表决情况：

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型        票数      比例（%）      票数      比例（%）  票数    比例（%）

 A 股    174,387,726    42.3530  158,523,808  38.5002  78,836,618  19.1468

5、 议案名称：公司关于 2021 年度利润分配的预案

  审议结果：不通过

  表决情况：

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型        票数      比例（%）      票数      比例（%）  票数    比例（%）

 A 股    174,712,126    42.4318  157,983,749  38.3690  79,052,277  19.1992

6、 议案名称：公司关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度
  财务和内控审计机构的议案

  审议结果：不通过

  表决情况：

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型        票数      比例（%）      票数      比例（%）  票数    比例（%）

 A 股    179,949,121    43.7037  152,571,413  37.0545  79,227,618  19.2418

7、 议案名称：公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

  审议结果：不通过


      表决情况：

    股东            同意                    反对                  弃权

    类型        票数      比例（%）      票数      比例（%）  票数    比例（%）

    A 股    174,645,526    42.4156  157,640,108  38.2856  79,462,518  19.2988

  8、 议案名称：公司关于 2021 年度支付审计机构审计报酬的议案

      审议结果：不通过

      表决情况：

    股东            同意                    反对                  弃权

    类型        票数      比例（%）      票数      比例（%）  票数    比例（%）

    A 股    180,990,096    43.9565  151,787,038  36.8640  78,971,018  19.1795

  9、 议案名称：公司关于 2021 年度计提资产减值准备的议案

      审议结果：不通过

      表决情况：

    股东            同意                    反对                  弃权

    类型        票数      比例（%）      票数      比例（%）  票数    比例（%）

    A 股      174,608,176  42.4065    158,020,958  38.3781  79,119,018  19.2154

  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                          同意              反对              弃权

                  议案名称

序号                                      票数  比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

 5  公司关于 2021 年度利润分配的预案  1,391,700 0.8703 157,983,749 98.7983  529,959  0.3314

    公司关于续聘中准会计师事务所（特殊

 6  普通合伙）为 2022 年度财务和内控审 6,628,695 4.1454 152,571,413 95.4135  705,300  0.4411
    计机构的议案


    公司关于 2021 年度支付审计机构审计

8                                    7,669,670 4.7964 151,787,038 94.9230  448,700  0.2806
    报酬的议案

    公司关于 2021 年度计提资产减值准备

9                                    1,287,750 0.8053 158,020,958 98.8215  596,700  0.3732
    的议案
 (三)  关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议表决的议案为普通决议议案，由出席股东大会的具有表决 权股份的二分之一以上的表决权通过。

    本次股东大会审议的所有议案均未获得通过。公司将积极与投资者进行沟通, 后续会根据相关法律法规开展相关工作。
 三、  律师见证情况
 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市世通律师事务所

                            律师：孙红、陈巧红

 2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符 合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、  备查文件目录
 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
 3、本所要求的其他文件。

上海游久游戏股份有限公司
        2022 年 6 月 7 日