600890:中房置业股份有限公司2021年年度股东大会会议议案

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中房置业股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议案

                  2022/6/10

                    目录


一、2021 年年度报告全文及摘要 ......2
二、2021 年度董事会工作报告 ......3
三、2021 年度监事会工作报告 ......8
四、2021 年度财务决算报告 ......11
五、2021 年度独立董事述职报告 ......17
六、2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案 ......23
七、关于选举公司第九届监事会监事的议案......24
议案一：

              2021 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—财务类退市指标：营业收入扣除》以及《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司编制了 2021 年年度报告及摘要。

  公司 2021 年年度报告全文及摘要已披露在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  请各位股东及股东代表审议。

                                                    中房置业股份有限公司
                                                        2022 年 6 月 10 日
议案二：

              2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

  现将公司第八届董事会 2021 年度董事会工作情况汇报如下：

    一、报告期内召开的董事会情况

    报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，具体内容如下：

  会议届次    召开日期                            会议决议

第八届董事会第  2021 年 4  审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》、《2020 年度董事会工作报
六十四次会议    月 1 日    告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案及资本公
                          积金转增股本议案》、《2020 年度内部控制评价报告》、《2020 年度独
                          立董事述职报告》、 《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》《、董
                          事会关于 2020 年度审计报告中非标意见的专项说明》、《关于 2021
                          年度董事会对总经理决策权限授权的议案》、《关于暂不召开 2020 年
                          度股东大会的议案》

第八届董事会第  2021 年 4  审议通过《关于延长公司本次重大资产重组有关事项的股东大会决
六十五次会议    月 5 日    议有效期的议案》、《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次重
                          大资产重组相关事宜的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大
                          会的议案》

第八届董事会第  2021 年 4  审议通过《2021 年一季度报告》

六十六次会议    月 29 日

第八届董事会第  2021 年 5  审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

六十七次会议    月 24 日

第八届董事会第  2021 年 8  审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于签署<资产置
六十八次会议    月 11 日  换及发行股份购买资产协议之终止协议>的议案》、《关于签署<利润
                          补偿协议之终止协议>的议案》


第八届董事会第  2021 年 8  审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》、《关于撤销变更注册地
六十九次会议    月 27 日  址决议的议案》、《关于控股子公司拟签订物业管理服务合同及管理
                          和租赁服务协议的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
                          议案》

第八届董事会第  2021年10  审议通过《2021 年三季度报告》

七十次会议      月 28 日

第八届董事会第  2021年11  审议通过《关于聘任赵帆先生为公司总经理的议案》、《关于聘任卢
七十一次会议    月 24 日  建先生为公司副总经理的议案》、《关于选举卢建先生为公司第八届
                          董事会董事的议案》

    二、报告期内公司经营情况

  报告期内，公司主营业务为房地产开发、房屋销售及物业经营管理。近年来，由于无土地储备，无在建项目、开发资金紧张，存量投资性房产持续减少等原因，公司主营房地产开发业务一直处于停滞状态。

  2021 年 8 月，公司第八届董事会第六十八次会议审议通过了《关于终止重大资
产重组事项的议案》。鉴于市场环境等原因，经与相关各方充分沟通，公司终止了与辽宁忠旺精制投资有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司的重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项。

  公司在终止重大资产重组后，董事会及管理层积极拓展与房地产主业相关业务，2021 年 9 月，公司新签约上海市杨浦区“尚浦汇一期’项目物业管理服务合同、资产管理业务合同，签约面积 15.70 万平方米，目前持续经营。

  公司董事会和管理层已充分认识到公司持续经营能力不足的现状，一方面加大现有资产和物业的销售和出租力度，同时加大各项费用控制力度，加强企业内部控制；另一方面，公司后续经营将继续围绕房地产主业，市场化寻找优质项目，全面开展以合作开发、开发代建管理、物业管理、资产管理等与房地产行业相关的多元化业务模式，逐渐改善公司房地产主业长期停滞的局面，提升公司主营业务持续经营能力和经营业绩。

    三、报告期内公司业务情况


    报告期内，公司无新增土地储备和新开工项目，未销售投资性房地产。报告期末
 可出租物业面积 3,024.82 平方米，实际出租面积 161.28 平方米，2021 年 1-12 月实现
 出租收入 30.83 万元。2021 年 9 月，公司新签约上海市杨浦区“尚浦汇一期”项目物
 业管理服务合同，资产管理业务合同，签约面积 15.70 万平方米。2021 年度由于公司 新开展物业管理服务收入依赖关联方产生，尚未形成稳定的业务模式，因此采用成本 加成方式确认收入 238.45 万元。

    四、报告期内主营业务情况

    报告期内，公司实现营业收入 269.29 万元，同比减少 75.30%；实现营业利润-2，
 927.58 万元，归属于母公司所有者的净利润-2,938.36 万元。

    (一)  主营业务情况

                                                                单位:元 币种:人民币

                                  主营业务分行业情况

                                                    营业收入  营业成本  毛利率比上年
  分行业      营业收入      营业成本    毛利率（%） 比上年增  比上年增    增减（%）
                                                    减（%）    减（%）

房地产行业  2,692,856.01  3,048,350.03    -13.20    -75.30    -49.39  减少 58 个百
                                                                                  分点

                                  主营业务分产品情况

                                                    营业收入  营业成本  毛利率比上年
  分产品      营业收入      营业成本    毛利率（%） 比上年增  比上年增    增减（%）
                                                    减（%）    减（%）

物业管理    2,384,541.74  2,011,460.51      15.65    100.00    100.00            /

房屋出租      308,314.27  1,036,889.52    -236.31      -8.33    -34.04            /

                                  主营业务分地区情况

                                                    营业收入  营业成本  毛利率比上年
  分地区      营业收入      营业成本    毛利率（%） 比上年增  比上年增    增减（%）
                                                    减（%）    减（%）

上海市      2,384,541.74  2,011,460.51      15.65    100.00    100.00            /

乌鲁木齐市    308,314.27  1,036,889.52    -236.31    -97.17    -82.78            /

    (二)  报告期内新增主营业务情况

    报告期内，2021 年 9 月，上海强申达荣物业经营管理有限公司新签约上海市杨
 浦区“尚浦汇一期” 项目物业管理服务合同、资产管理业务合同，签约项目面积

  15.70 万平方米，目前持续经营。

      (三)  报告期内房地产出租情况

                                                              单位：万元 币种：人民币

序                  经 营  出租房地产的建  出租房地产  权益比  是否采用公允  租金收入/房地
    地区    项目

号                  业态  筑面积(平方米)  的租金收入  例（%） 价值计量模式  产公允价值(%)

    乌鲁木  新疆兵

1                  出租          161.28      30.83  100.00      否

    齐市    团大厦

      (