*ST猛狮:公司章程

2022年04月30日 00:45

【摘要】猛狮新能源科技(河南)股份有限公司章程二〇二二年四月目录第一章总则......1第二章经营宗旨和范围......2第三章股份......2第一节股份发行......2第二节股份增减和回购......3第三节股份转让......4第四章股东和...

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猛狮新能源科技(河南)股份有限公司
            章  程

              二〇 二 二年 四 月


                    目录


第一章  总则......1
第二章  经营宗旨和范围 ......2
第三章  股份......2

    第一节  股份发行......2

    第二节  股份增减和回购......3

    第三节  股份转让......4

第四章  股东和股东大会 ......5

    第一节  股东......5

    第二节  股东大会的一般规定......8

    第三节  股东大会的召集......10

    第四节  股东大会的提案与通知......11

    第五节  股东大会的召开......13

    第六节  股东大会的表决和决议......16

第五章  董事会......21

    第一节  董事......21

    第二节  董事会......25

第六章  总裁及其他高级管理人员 ......29
第七章  监事会......31

    第一节  监事......31

    第二节  监事会......32

第八章  重大交易决策程序 ......33


    第一节  重大交易......33

    第二节  关联交易......37

第九章  财务会计制度、利润分配和审计 ......40

    第一节  财务会计制度......40

    第二节  内部审计......43

    第三节  会计师事务所的聘任......43

第十章  通知和公告 ......43

    第一节  通知......43

    第二节  公告......44

第十一章  合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......44

    第一节  合并、分立、增资和减资......44

    第二节  解散和清算......45

第十二章  修改章程 ......47
第十三章  附则......48

                                第一章  总则

    第一条  为维护猛狮新能源科技(河南)股份有限公司(以下简称“公司”)、股东
和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

    第二条  公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
经广东省人民政府办公厅《关于同意发起设立广东猛狮电源科技股份有限公司的复函》
(粤办函[2001]440 号)批准,公司以发起方式设立,于 2001 年 11 月 9 日在广东省工商
行政管理局登记成立,并取得营业执照,营业执照号为 4400002006491。

    第三条  公司于 2012 年 4 月 28 日经中华人民共和国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股 1,330 万股,于 2012 年 6
月 12 日在深圳证券交易所中小企业板上市。

    第四条  公司注册名称:猛狮新能源科技(河南)股份有限公司。

    公司英文名称: Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co., Ltd.。
    第五条  公司住所:河南省三门峡市城乡一体化示范区禹王路汇智空间 215 室,邮
政编码 472000。

    第六条  公司注册资本为人民币 567,374,389 元。

    第七条  公司为永久存续的股份有限公司。

    第八条  董事长或总裁为公司的法定代表人。

    第九条  公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条  本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。


    第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书和财务负
责人。

                          第二章  经营宗旨和范围

    第十二条  公司经营宗旨:在国家宏观调控下,按照市场需求自主组织生产经营,
以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值。

    第十三条  经依法登记,公司经营范围是:研发、生产(限由分支机构生产)、销
售:蓄电池、锂电池、储能电源设备、光伏设备及元器件、机电设备及零配件、助动自行车、非公路休闲车及零配件;承装、承修、承试供电设施和受电设施;光伏发电站、风力发电项目的开发、建设、维护、运营及技术咨询;信息系统集成服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

                                  第三章  股份

                              第一节  股份发行

    第十四条  公司的股份采取股票的形式。

    第十五条  公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应
当具有同等权利。

    同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

    第十六条  公司发行的股票,以人民币标明面值。

    第十七条  公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存
管。

    第十八条  公司的发起人名称或姓名、认购的股份数、出资方式和出资时间如下:
    (一)汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司认购 1,916 万股,占公司发起人股的
76.64%,以实物资产出资,出资时间为 2001 年 10 月 12 日;


    (二)陈乐伍认购 446.5 万股,占公司发起人股的 17.86%,以货币资产出资,出资时
间为 2001 年 10 月 12 日;

    (三)沈阳蓄电池研究所认购 75 万股,占公司发起人股的 3.00%,以货币资产出资,
出资时间为 2001 年 10 月 12 日;

    (四)管雄俊认购 50 万股,占公司发起人股的 2.00%,以货币资产出资,出资时间为
2001 年 10 月 12 日;

    (五)杜建明认购 12.5 万股,占公司发起人股的 0.50%,以货币资产出资,出资时间
为 2001 年 10 月 12 日。

    第十九条  公司股份总数为 567,374,389 股,所有股份均为普通股。

    第二十条  公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

                          第二节  股份增减和回购

    第二十一条  公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分
别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

    (一)公开发行股份;

    (二)非公开发行股份;

    (三)向现有股东派送红股;

    (四)以公积金转增股本;

    (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

    第二十二条  公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以
及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

    第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:

    (一)减少公司注册资本;

    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;

    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;

    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的;
    (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;


    (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。

    除上述情形外,公司不得收购本公司股份。

    第二十四条  公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规
和中国证监会认可的其他方式进行。

    公司收购本公司股份的,应当按照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。

    第二十五条  公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司
股份的,应当经股东大会决议;公司因第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

    公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在 3 年内转让或者注销。

                              第三节  股份转让

    第二十六条  公司的股份可以依法转让。

    第二十七条  公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

    第二十八条  发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司
公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

    董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份(含优先股股份)及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

    第二十九条  公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将
其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出
后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份以及国务院证券监督管理机构规定的其他情形除外,卖出该股票不受 6 个月时间限制。

    前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

    公司董事会不按照第一款规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司 的利益以 自己的 名义直接向人民法院提起诉讼。

    公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。

                          第四章  股东和股东大会

                                第一节  股东

    第三十条  公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东
持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。

    公司应当与证券登记机构签订股份保管协议,定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况,及时掌握公司的股权结构

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