600311:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：600311证券简称：ST荣华公告编号：2022-008号甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

 证券代码：600311      证券简称：ST 荣华      公告编号：2022-008 号

                  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

                  第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会
第十次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事

3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会
主席鲁尔岳先生主持。会议经审议表决，一致通过如下决议：

  1、审议通过了《公司 2021 年年度报告》及其摘要；

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

  2、审议通过了《监事会对公司 2021 年年度报告的书面审核意见》；

  公司监事会对公司 2021 年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：

  1）公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

  2）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项。

  3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2021 年年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

  3、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

4、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》及其正文；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

6、审议通过了《监事会对公司 2022 年第一季度报告的书面审核意见》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

7、审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

特此公告。

                          甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会
                                        2022 年 4 月 30 日