东电退:关于2022年度日常关联交易预计的公告

【摘要】A股股票代码：000585A股股票简称：东电退公告编号：2022-025东北电气发展股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联...

 A 股股票代码：000585            A 股股票简称：东电退            公告编号：2022-025
                东北电气发展股份有限公司

          关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    ㈠ 日常关联交易概述

  根据日常生产经营需要和深圳证券交易所上市规则的有关规定，东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”）预计2022年度发生日常关联交易总金额2,953万元，其中，关联人代收代缴水电燃气能耗费724.24万元，向关联方销售产品、商品116万元，向关联人租赁物业、接受物业管理119万元，接受关联方提供的劳务1969.06万元，其他偶发性日常关联交易24.22万元。2021年度上述同类日常业务关联交易实际发生总金额2,906万元。

    公司同时预计，2022 年度构成香港联合交易所上市规则项下之持续关连交易总
金额 600 万元，而 2021 年度同类持续关联交易实际发生总金额 172 万元。

    公司于2022年4月28日召开了第九届董事会第二十九次会议，根据有关规定，在对该议案进行表决时，关联董事尚多旭、王永凡已回避表决，由非关联董事苏伟国、郭潜力、米宏杰和独立董事方光荣、王宏宇、李正宁表决通过。公司独立董事就该关联交易进行了事前审核并发表了独立意见，一致同意本次交易。

    根据交易规模测算，本次交易事项均不构成深圳证券交易所和香港联合交易所上市规则项下须经公司股东大会审议事项；本次交易事项亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

    ㈡ 预计2022年度日常关联交易类别和金额


                                    预计2022年度日常关联交易类别和金额

                                                                                                                                    单位：万元

 关联交易                    关联人                                                                                          2022 年度    截至披露日      2021 年
  类别              （此表中简称“甲方”）                        关联交易内容                    关联交易定价原则        预计金额    已发生金额    发生金额
                                                                                                                                          （2022-03-31）

            1、云南祥鹏航空有限责任公司                                                                                                0              0      202.38
            2、长春名门饭店有限公司                    甲方根据公司每月实际用量，按照当地政府批                                    40.00          26.29        5.29
关联人代收                                              准或确认的标准为公司代收代缴水电、燃气、

代缴水电燃  3、东莞御景湾酒店                                                                    当地政府公允定价                483.04          88.66      123.54
                                                        空调、供暖等能耗费用，形成资金往来。                                        1.20            0.33        1.00
气能耗费    4、大连长江广场有限公司

            5、海航天津中心发展有限公司                                                                                          200.00          50.54      87.14

                                                                小  计                                                          724.24          165.82      419.35

            1、云南祥鹏航空有限责任公司                                                                                                0              0      243.25
            2、海南航空控股股份有限公司                                                                                                0              0      28.65
                                                        根据甲方需要，公司为甲方机组人员提供酒店

            3、北京首都航空有限公司                    住宿、用餐、机组人员往返酒店交通保障服务。 以市场价格为基础，协议定价。          0              0      59.19
            4、西部航空有限责任公司                                                                                                    0              0        9.06
向关联方销  5、天津航空有限责任公司                                                                                                    0              0        2.53
售产品、商                                              根据生产经营需要，关联方员工使用在甲方的

品          6、海南海岛一卡通支付网络有限公司          储值一卡通在公司刷卡就餐。                市场价格公允定价                      0              0      17.24

            7、海航天津中心发展有限公司                根据甲方节日需求，公司向甲方销售食品。    市场价格公允定价                      0              0          1

            8、吉林省旅游集团有限责任公司紫荆花饭店                                                                                    20              9      206.28
                                                        租赁过渡期内，根据甲方实际需求，公司以市

            9、吉林省旅游集团有限责任公司长白山宾馆    场价格向甲方销售餐饮、住宿、场地等。      市场价格公允定价                    90          78.67      247.51
            10、大连长江广场有限公司                                                                                                  0              0      25.73


 关联交易                    关联人                                                                                          2022 年度    截至披露日      2021 年
  类别              （此表中简称“甲方”）                        关联交易内容                    关联交易定价原则        预计金额    已发生金额    发生金额
                                                                                                                                          （2022-03-31）

            11、海航天津中心发展有限公司                                                                                            6.00            0.26        6.19

                                                                小  计                                                              116          87.93      846.63

            1、海南英智建设开发有限公司                公司向甲方租赁办公场所                  市场公允定价                          5            3.22        5.2

向关联人租  2、海南福顺投资开发有限公司                公司向甲方租赁办公场所                  市场公允定价                          0              0