天翔退:关于公司股票进入退市整理期交易暨终止上市的第十次风险提示公告

【摘要】证券代码：300362证券简称：天翔退公告编码：2021-122号成都天翔环境股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易暨终止上市的第十次风险提示公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。...

证券代码：300362          证券简称：天翔退      公告编码：2021-122 号
                      成都天翔环境股份有限公司

    关于公司股票进入退市整理期交易暨终止上市的第十次风险提示公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

    1、公司向深圳证券交易所提交了股票终止上市的复核申请，于2021年7月16日收到深交所的《股票终止上市复核决定书》(〔2021〕2号)，深交所依据上诉复核委员会意见作出维持终止公司股票上市的决定。本决定为终局决定。

    2、公司股票于2021年7月19日进入退市整理期，退市整理期交易期限为30个交易日。退市整理期届满的次一交易日深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。截至2021年8月26日（含当日），公司股票已交易29个交易日，剩余1个交易日，预计2021年8月30日被终止上市并摘牌。敬请投资者审慎投资，注意风险。

    3、公司分别于2021年6月29、30日收到重整投资人成都市融禾环境发展有限公司、四川嘉道博文生态科技有限公司、北京中五管理咨询有限公司出具的《告知函》，《重整投资协议》中第二期转让价款的剩余款项支付事宜暂缓实施，由各方根据深交所复核情况另行协商并签署相关法律文件予以明确。截至本公告日，公司尚未收到除前述文件外，重整投资人出具的其他相关资料，故第二期投资款到位事项存在不确定性，公司将继续关注后续事项并及时履行披露义务。

    4、公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划、不进行重大资产重组等重大事项。

    5、截至本披露日，公司尚未筹措到美国圣骑士公司剩余20%股权收购款及循环贷款债务清偿款，若公司无力支付上述款项，公司已质押的美国圣骑士公司80%股权和圣骑士房地产公司100%股权以及资产将被处置偿债，如因客观原因致使美国圣骑士公司和圣骑士房地产公司股权估值下滑，可能导致公司持有美国圣骑士公司和圣骑士房地产公司股权比例大幅下降，将对公司营业收入、净
利润产生不利影响。2020年经审计美国圣骑士公司及房地产公司营业收入为
322,629,949.25元，占公司合并营业收入78%。如美国圣骑士公司及房地产公司股权全部被用于偿债，将影响公司2021年第四季度业绩，公司将产生大额股权处置损失（具体金额以届时的股权评估为准），导致公司净利润大幅亏损，同时也将导致以后每年度公司营业收入减少约3亿元左右。请投资者注意风险。
    成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日收到
深交所的《股票终止上市复核决定书》(〔2021〕2 号)，深交所依据上诉复核委员会意见作出维持终止公司股票上市的决定。本决定为终局决定。根据《创业板
股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 13.4.23 条、第 13.4.26 条，公司股票
于 2021 年 7 月 19 日复牌并进入退市整理期。退市整理期交易期限为 30 个交易
日。退市整理期届满的次一交易日（2021 年 8 月 30 日）深交所对公司股票予以
摘牌。现将相关情况公告如下：

    一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称和涨跌幅限制

    1、证券代码：300362

    2、证券简称：天翔退

    3、涨跌幅限制：20%

    二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期

    公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2021 年 7 月 19 日，退市整理期为
30 个交易日，预计最后交易日期为 2021 年 8 月 27 日，退市整理期间，公司股
票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过 5 个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等有关事项遵守《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等相关规定，《深圳证券交易所创业板交易特别规定》未作规定的，适用《深圳证券交易所交易规则》及其他有关规定。退市整理期届满的次一个交易
日（预计 2021 年 8 月 30 日），深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。

    三、退市整理期风险提示公告的披露安排

    退市整理期间，公司将在首个交易日、前 25 个交易日内每 5 个交易日发布
一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后的 5 个交易日内每日发布一次
股票将被终止上市的风险提示公告。

    四、退市整理期公司将不筹划、不进行重大资产重组事宜的说明

    公司承诺在退市整理期间，将不筹划、不进行重大资产重组等重大事项。
    五、终止上市后股票登记、转让和管理事宜

    公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。公司已委托太平洋证券股份有限公司提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等事宜，以确保公司股份在深圳证券交易所退市整理期届满后45 个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

    六、其他风险提示

    经公司第四届董事会第三十四次临时会议、第四届监事会第二十五会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，为维持圣骑士公司正常经营，相关方达成协议，于2019年7月30日起公司3年内分期等额支付美国圣骑士公司剩余20%股权收购款1,560万美元及相应年化5%利息，麦克库伯先生同意为圣骑士公司提供900万美元的信用额度担保，圣骑士公司按月支付900万美元信用额度的已使用部分本金及年化5%利息，公司以圣骑士资本持有的圣骑士公司和圣骑士房地产的股权以及资产为支付圣骑士公司剩余20%股权收购款1560万美元及相应利息和信用额度提供担保。2020年8月，公司与小股东及债权人麦克库伯先生等达成和解，剩余20%股权收购款、循环贷款所涉及的本金和利息将于2021年10月7日到期并支付。2020年12月14日公司进入破产重整程序，公司已收到重整投资人支付的重整投资款共计3.5亿元，并用于支付重整费用、清偿债务等。截至本披露日，公司尚未筹措到上述股权回购款及循环贷款债务清偿款，若公司无力支付上述款项，公司已质押的美国圣骑士公司80%股权和圣骑士房地产公司100% 股权以及资产将被处置偿债，如因客观原因致使美国圣骑士公司和圣骑士房地产公司股权估值下滑，将可能导致公司持有美国圣骑士公司和圣骑士房地产公司股权比例大幅下降，从而对公司营业收入、净利润产生不利影响。2020年经审计美国圣骑士公司及房地产公司营业收入为322,629,949.25元，占公司合并营业收入78%。如美国圣骑士公司及房地产公司股权全部被用于偿债，将影响公司2021年第四季度业绩，公司将产生大额股权处置损失（具体金额以届时的股权评估为准），导致公
司净利润大幅亏损，同时也将导致以后每年度公司营业收入减少约3亿元左右。请投资者注意风险。

    七、投资者咨询方式

    联系人：公司董事会办公室

    联系地址：成都市青白江区大同路188号

    联系电话：028-83625802

    特此公告！

                                成都天翔环境股份有限公司董事会

                                        2021年8月26日