千山药机:第六届董事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：300216证券简称：千山药机公告编号：2020-031湖南千山制药机械股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情...

证券代码：300216            证券简称：千山药机            公告编号：2020-031
              湖南千山制药机械股份有限公司

            第六届董事会第十三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2020年4月23日下午15:00以通讯方式召开，本次会议通知于2020年4月17日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以通讯表决方式，通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于延期披露2019年年度报告的议案》。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于受疫情影响延期披露2019年度报告的公告》。

  特此公告。

                                          湖南千山制药机械股份有限公司

                                                  董事  会

                                            二○二○年四月二十七日