中航善达:2019年第五次临时股东大会决议公告

【摘要】 证券代码：000043证券简称：中航善达公告编号：2019-140 中航善达股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ...

证券代码：000043          证券简称：中航善达            公告编号：2019-140
              中航善达股份有限公司

        2019 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议时间：2019 年 11 月 25 日下午 2:00；

    2、网络投票时间：2019 年 11 月 24 日至 11 月 25 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 25 日上
午 9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 11
月 24 日下午 15:00 至 11 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

    3、股权登记日：2019 年 11 月 18 日

    4、会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼第五会议室

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

    6、召集人：公司董事会

    7、主持人：公司董事长、总经理石正林先生

    8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况（相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五
入造成）

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 354,948,406 股，占上市公司总股份
的 53.2187％。

    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 287,479,517 股，占上市公司总股份
的 43.1029％。


    通过网络投票的股东 29 人，代表股份 67,468,889 股，占上市公司总股份的

10.1159％。

    2、中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 20,527,346 股，占上市公司总股份
的 3.0777％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 886,315 股，占上市公司总股份的
0.1329％。

    通过网络投票的股东 28 人，代表股份 19,641,031 股，占上市公司总股份的

2.9449％。

    3、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会逐项审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了第八届董事会第五十三次会议通过的《关于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》。

    总表决情况：

    同意 354,930,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反对 17,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 20,509,546 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9133％；反对 17,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0867％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过了第八届董事会第五十三次会议通过的《关于修订<公司章程>的议案》。

    总表决情况：

    同意 354,935,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对 12,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：


同意 20,514,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9391％；反对 12,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议事项，已经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

    本议案经股东大会审议通过后，公司将同步修改《董事会议事规则》相关内容，修订后的《公司章程》《董事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网上。

    三、律师出具的法律意见书

    广东信达律师事务所饶春博律师、郭琼律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；

    3、本次股东大会全套会议资料。

    特此公告

                                                  中航善达股份有限公司

                                                      董  事  会

                                                二○一九年十一月二十五日