金亚科技:关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

【摘要】证券代码：300028证券简称：金亚科技公告编号：2019-087金亚科技股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会决议的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示...

  证券代码：300028      证券简称：金亚科技    公告编号：2019-087
                金亚科技股份有限公司

        关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；

  一、  会议召开和召集情况

  (一)  会议召开情况

      1、会议召集人：公司董事会。

      2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2019年11月13日（星期三）下午14:00。

    （2）网络投票时间：2019年11月12日至2019年11月13日。

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月13日交
易日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月12日下午
15:00至2019年11月13日下午15:00期间的任意时间。

      3、会议召开地点：成都金牛高科技产业园信息园西路81号16层1-2号公
司会议室。

      4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。


      5、会议主持人：公司董事长熊建新先生

      6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)  会议出席情况

    出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代表共【13】名，代表公司有表决权的股份数为【18,836,880】股，占公司股份总数的【5.4762】%。其中：出席现场会议的股东及股东代表【1】人，代表公司有表决权的股份数为
【18,490,680】股，占公司股份总数的【5.3755】%；参加网络投票的股东【12】人，代表公司有表决权的股份数为【346,200】股，占公司股份总数的【0.1006】%。
    中小股东通过现场和网络投票的股东【12】人，代表股份【346,200】股，占上市公司总股份的【0.1006】％。其中：通过现场投票的股东【0】人，代表股份【0】股，占上市公司总股份的【0.0000】％。通过网络投票的股东【12】人，代表股份【346,200】股，占上市公司总股份的【0.1006】％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。

    二、议案审议与表决情况

  与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决，表决结果如下：
  (一)  审议通过了《关于第五届监事会换届选举的议案》

    表决结果：同意【18,773,780】股，占出席会议有表决权股份总数的
【99.665】%；反对【61,700】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.3275】%；弃权【1,400】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.0074】%。

    单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
【283,100】股，占出席会议中小股东所持股份的【81.7735】%；反对【61,700】
股，占出席会议中小股东所持股份的【17.8221】%；弃权【1,400】股，占出席会议中小股东所持股份的【0.4044】%。

  (二)  审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

  本议案采取了累积投票表决，选举熊建新先生、袁春峰先生、李庆卫先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

    2.01 选举熊建新为第五届董事会非独立董事

    总表决结果：选举熊建新为第五届董事会非独立董事同意股份数:
【18,490,786】股。

    单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东同意股份数【106】股.
    2.02 选举袁春峰为第五届董事会非独立董事

  总表决结果：选举袁春峰为第五届董事会非独立董事同意股份数:
【18,490,786】股。

  单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东同意股份数【106】股。
    2.03 选举李庆卫为第五届董事会非独立董事

  总表决结果：选举李庆卫为第五届董事会非独立董事同意股份数:
【18,496,586】股。

  单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东同意股份数【5,906】股。
  (三)  审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

  本议案采取了累积投票表决，选举潘学模先生、张晓远先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

    3.01 选举潘学模为第五届董事会独立董事

  总表决结果：选举潘学模为第五届董事会独立董事同意股份数:【18,496,285】
股。

  单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东同意股份数【5,605】股。
    3.02 选举张晓远为第五届董事会独立董事

    总表决结果：选举张晓远为第五届董事会独立董事同意股份数:
【18,496,285】股。

    单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东同意股份数【5,605】股。
  三、  律师见证情况

  本次股东大会经北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”）指派刘志广、肖涛涛律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

  四、  备查文件

  (一)  金亚科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议；

  (二)  北京中伦（成都）律师事务所关于金亚科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告！

                                        金亚科技股份有限公司  董事会
                                          二〇一九年十一月十三日