*ST神城:独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

【摘要】神州长城股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度...

                神州长城股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，审阅了本次提交公司第八届董事会第十二次会议审议的相关议案，经认真核查，现发表独立意见如下：

  一、关于补充审议对外提供财务资助事项的独立意见

  公司独立董事江崇光认为：公司在未经必须的决策程序审批，且未采取有效风险防范措施，对外提供财务资助，属于不合规行为，鉴于公司被中国证监会立案调查事项尚未收到结论性意见或决定，建议待其出具调查结果后进行整改。故本人对此议案投反对票。

  二、关于补充审议为 PPP 项目控股子公司融资提供担保的独立意见

  公司独立董事江崇光认为：公司在未经必须的决策程序审批，且未采取有效风险防范措施，对外提供担保，属于不合规行为，鉴于公司被中国证监会立案调查事项尚未收到结论性意见或决定，建议待其出具调查结果后进行整改。故本人对此议案投反对票。

                                                    独立董事：江崇光
                                                  2019 年 10 月 23 日