*ST神城:第八届董事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：000018、200018证券简称：*ST神城、*ST神城B公告编号：2019-128神州长城股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

证券代码：000018、200018    证券简称：*ST神 城、*ST神城B    公告编号：2019-128
                  神州长城股份有限公司

            第八届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日以通讯方式召开第八届董事会第十一次会议，本次会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-130）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

    独立董事江崇光先生对本议案的表决意见为弃权，弃权原因：公司被中国证监会立案调查事项尚未收到结论性意见或决定，作为独立董事，无法对公司出具的定期报告进行准确判断，故本人对本议案投弃权票。

    三、备查文件

    经与会董事签字的董事会决议。

    特此公告。

                                          神州长城股份有限公司董事会
                                                二〇一九年十月十八日