特发信息:关于董事会第八届四十四次会议审议相关事项的独立董事意见

2023年06月08日 18:53

【摘要】深圳市特发信息股份有限公司关于董事会第八届四十四次会议审议相关事项的独立董事意见深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年6月8日以通讯方式召开了第八届四十四次会议。作为公司的独立董事,我们出席了会议,并审议了会议拟定...

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                深圳市特发信息股份有限公司

 关于董事会第八届四十四次会议审议相关事项的独立董事意见
  深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年6月8日以通讯方式召开了第八届四十四次会议。作为公司的独立董事,我们出席了会议,并审议了会议拟定的各项议案。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等的有关规定,基于独立判断的立场,我们就本次董事会审议的《关于预计2023年度日常关联交易的议案》发表如下独立意见:

  关于预计 2023 年度日常经营关联交易的独立意见

  经核查,我们认为:公司与关联方之间的预计日常关联交易均为生产经营活动所必需,关联交易是本着公平、公允的原则进行的,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。董事会在审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》时,关联董事回避了该议案的表决,董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次 2023年度日常关联交易预计事项。

                      独立董事:唐国平、罗建钢、张昭宇

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