特发信息:关于董事会第八届四十三次会议审议相关事项的独立董事意见
2023年05月31日 18:14
【摘要】深圳市特发信息股份有限公司关于董事会第八届四十三次会议审议相关事项的独立董事意见作为公司的独立董事,我们根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法...
深圳市特发信息股份有限公司 关于董事会第八届四十三次会议审议相关事项的独立董事意见 作为公司的独立董事,我们根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定,经认真审阅相关材料,对公司董事会第八届四十三次会议审议的相关事项和议案,发表独立意见如下: 一、关于全资子公司中标关联方项目拟签署合同暨关联交易的议案 1、本次《关于全资子公司中标关联方项目拟签署合同暨关联交易的议案》经公司董事会审议通过。董事会会议召集召开程序、表决程序及方式符合相关规范性文件的规定。 2、董事会审议该议案时,所有关联董事回避表决,决策程序合法、合规、有效,符合相关法律法规和公司《章程》的规定。 3、该关联交易为公司正常的生产经营业务,有利于公司抓住机遇发展智慧服务领域相关业务,符合公司的根本利益;交易采用公开招标的方式确定中标单位和中标价格,定价公允合理,未发现存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。交易未影响本公司的独立性。 基于上述理由,我们同意本次关联交易。 二、关于延长第一期员工持股计划锁定期的议案 公司延长第一期员工持股计划锁定期事项已履行了必要的审议程序,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规及《公司第一期员工持股计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司延长 第一期员工持股计划锁定期 6 个月,至 2023 年 11 月 29 日止。 独立董事:唐国平、罗建钢、张昭宇
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