山西汾酒:2022年年度股东大会资料

【摘要】山西杏花村汾酒厂股份有限公司2022年度股东大会资料2023年5月山西杏花村汾酒厂股份有限公司2022年度股东大会资料目录一、会议须知......2二、会议议程......4三、2022年度董事会工作报告......5四、2022年度监事会...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  2022 年度股东大会资料

        2023 年 5 月


    山西杏花村汾酒厂股份有限公司

          2022 年度股东大会

              资料目录


一、会议须知......2
二、会议议程......4
三、2022 年度董事会工作报告......5
四、2022 年度监事会工作报告......15
五、2022 年度独立董事述职报告......19
六、2022 年度财务决算报告......24
七、2022 年度利润分配预案......28
八、关于提请审议 2022 年年度报告及其摘要的议案......29九、关于聘请公司 2023 年度年报审计机构、内部控制审计机构的议
案......47
十、关于变更注册资本并修订公司《章程》的议案......48

      2022 年度股东大会会议须知

    为确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》以及中国证监会《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。

    1.本次会议会务组设在公司董事会办公室，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

    2.出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东，会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

    3.为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘任律师，董事会邀请的人员以及工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    4.会议期间，与会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常召开，不得在会场大声喧哗、随意走动；不得有干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为；与会人员进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。如出现违反本须知的行为，工作人员有权予以制止。
    5.出席会议的股东或股东代理人，均依法享有发言权、质询权、表决权。

    6.股东或股东代理人在会议召开期间临时要求发言的，须向会务组登记，经大会主持人许可方能发言或质询。股东发言要简明扼要，每次发言原则上不超过 2 分钟。发言或质询内容应与本次股东大会相关议题有关。


    7.大会主持人应当指定公司董事、监事或高级管理人员认真负责且有针对性集中回答股东提问。


        2022 年度股东大会议程

  一、会议时间：2023 年 5 月 30 日 9：30

  二、会议地点：公司会议室

  三、会议议程：

  1.审议《2022 年度董事会工作报告》；

  2.审议《2022 年度监事会工作报告》；

  3.审议《2022 年度独立董事述职报告》；

  4.审议《2022 年度财务决算报告》；

  5.审议《2022 年度利润分配预案》；

  6.审议《2022 年年度报告》及其摘要；

  7.审议《关于聘请 2023 年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案》；

  8.审议《关于变更注册资本并修订公司<章程>的议案》；

  9.投票表决；

  10.宣布表决结果；

  11.大会见证律师宣布本次大会的法律意见书。


      2022 年度董事会工作报告

各位股东：

    受董事会委托，由我向本次大会作 2022 年度董事会工
作报告，请予审议！

    2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》
等法律法规和公司《章程》相关规定，科学决策、规范运作，有效保障了公司和全体股东的权益，推动了公司持续健康发展。

        一、报告期内公司经营情况和主要工作

    在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在省委、省政府的正确领导下，公司围绕“全面推动汾酒高质量发展，又好又快的扎根中国酒业第一方阵”的复兴目
标，坚持高站位谋划部署，高标准组织推进，高效能联动协作。报告期内，公司改革成果全面巩固、市场拓展成效显著、基础管理持续夯实，主要经营指标再创历史新高，全年实现：

    营业总收入 262.14 亿元，同比增长 31.26%；

    归属于上市公司股东的净利润 80.96 亿元，同比增长
52.36%；

    每股收益 6.65 元，同比增长 51.99%。


    报告期公司生产经营主要抓了以下工作：

    （一）行稳致远，培育增长新动能

    一是高质量发展激荡新气象。过去一年，公司牢牢把握市场机遇，紧紧围绕目标任务，全力以赴促发展、提效益、控风险、保稳定，经营业绩稳中有进，公司发展稳中向好。汾酒、竹叶青酒、杏花村酒三大品牌战略协同、市场协同和资源协同进一步增强，全国化市场拓展大步前进，汾酒中高端销售占比持续上升，品牌高端化实现突破。同时，公司积极响应国家“双碳”目标号召，将绿色发展融入自身文化基因，大力推进低碳工厂建设，持续保护水源地生态环境，对原粮基地布局进行优化，种植面积突破 130 万亩，高粱、豌豆全部实现绿色供应。成功选育“汾梁 30”“汾麦 30”，有效扩充原粮品种资源。在汾酒质量大会上，联合 16 家清香型白酒企业共同发出倡议，以品质共建“大清香时代”。以名酒 70 年纪念活动为契机，展现汾酒作为老四大名酒“为中国白酒守正创新、为中国酒业强根铸魂”的使命担当。

    二是市场实现新跨越。公司向内深化营销体系改革，向外加速全球化市场布局，向上提升品牌整体形象，市场结构和产品结构进一步优化，品牌知名度和美誉度稳步提升，为公司持续高质量发展打下了坚实基础。深入推进“1357+10”全国化市场布局，加速汾酒全国化市场拓展步伐。长江以南市场实现稳步突破，同比增长超过 50%，青
花汾酒系列销售额成功突破百亿，同比增长 60%，青花20、青花 30 销售额持续提升，大单品打造成效凸显。持续加大资源投放、深化渠道布局、创新管理模式，经销商结构进一步优化，全国可掌控终端数量突破 112万家，渠道精细化管理程度不断加深，实现了终端动销可视化溯源管理。持续巩固拓宽全球销售网络，以汾酒文化、工艺、品牌国际史为主要内容，持续进行海外市场消费者培育，海外市场建设稳步推进，覆盖 50多个国家和地区。

    （二）苦练内功，践行清香品牌新发展

    一是文化汇聚新动能。公司坚持文化自信，坚持以文化为品牌赋能，以文化凝聚人心，推动中华传统酒文化的创造性转化与创新性发展。加强文化遗产保护意识，落实非物质文化遗产的发掘、申报与传播，让汾酒文化在保护中传承。公司始终坚持“文化+品质”的品牌传播理念，以“内容营销”为抓手，进一步创新品牌表达方式，融媒体传播连通线下精准场景投放，实现与目标圈层高频率、强内容互动。在全国范围内先后举办了“青花汾酒，梅好如初”“举杯赞盛世·对酒话安康”等形式多样的品牌宣传活动，打造了独具特色的汾酒 IP。积极参与第二届中国国际消费品博览会、第十一届中国国际酒类博览会、进博会“向世界表达中国品质——汾酒价值论坛”、第 19 届中国东盟博览会等国际国内大型重要活动，以高要求、高质量的标准展示出汾酒品牌形象。


    二是品质取得新突破。公司坚持“酿好酒、储老酒、售美酒”的品质路线，以科技创新+工匠精神，开展极致酿造。从原料到制曲、酿造、贮配，全流程追求最高生产标准，酿造出精益求精的高品质产品。坚持生产技术一体化的理念，提高了大曲品质鉴别的科学水平，建立了汾酒的风味判别模型，深度挖潜汾酒工艺奥秘，积极探索清香型白酒品质表达，为汾酒高质量发展提供前沿科技支撑。进一步强化创新主体地位，加大关键核心技术攻关力度，本年度获得“2022 中国白酒重大科技成果”等奖项，多个项目完成并通过中国轻工业联合会、山西省酿酒工业协会科技成果鉴定，其中一项达到国际领先水平。

    （三）夯实基础，构建科学管理新格局

    一是改革激发新活力。公司以深化改革为抓手，以提质增效为目标，对标改革典型企业成功经验，并运用到指导、推动、落实汾酒改革三年行动、“双百行动”以及深化改革提质增效等各项改革中，有力有序推动国企改革三年行动圆满收官，提升企业核心竞争力。

    二是管理收获新成效。2022 年是汾酒管理现代化基础
年，公司围绕这一主题，进一步完善“大监督”体系，深入推进重大项目立项研究，不断筑牢知识产权保护基础，有效降低企业运营风险。持续深化全面预算管理，加强监督、分析、考核、控制，促进资源配置优化，提升公司运营效率。推进数智化系统建设，实现资金监测、财务管
理、人力资源、投资管理、资产管理、阳光采购、资金融通七系统平台的初步建成上线，有力推动了公司管理变革、流程优化。通过强化底线思维、制度思维、财务思维、数智思维、执行思维，有效提升精细化管理水平，推动管理体系与管理能力现代化。

    （四）服务民生，挺膺时代新担当

    一是人才开创新局面。公司聚焦高素质专业化干部队伍建设，持续推进汾酒人才体系建设，修订完善员工管理办法，健全干部任职履职的制度体系，完善“双向进入、交叉任职”领导体制。引导员工构建个人职业生涯规划，树立终生学习理念，助力“学习型”组织建设。通过实施全员绩效管理，实现自上而下的正向激励。

    二是民生服务新生活。公司坚持统筹发展与安全，更高水平建设平安酒都，关注职工身心健康，各类文体活动蓬勃开展，营造了高雅、健康的生活风尚。在履行社会责任方面，汾酒公益基金会积极支持巩固脱贫成果，发起“金秋助学”公益活动，奖励帮扶村优秀学子，助力方山乡村振兴“消费帮扶”509.6 万元，向汾阳市红十字会捐赠援助资金 1000 万元，与社会各界共享高质量发展成果。

          二、报告期内董事会日常工作情况

    完善治理提质效。公司董事会围绕“定战略、作决策、防风险”核心职能，持续完善公司法人治理机制建
设，推进治理体系和治理能力现代化。董事会建设立足现代企业制度，不断完善董事会运行制度体系，与时俱进修订公司《章程》，进一步明确董事会的职责定位、组织结构、董事的权利和义务等，修订了《董事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《股东大会议事规则》等相关制度，确保董事会规范高效运行有章可循、有据可依。加快完善中国特色现代企业制度，进一步加强“三会一层”建设，修订完善董事会向经理层授权管理制度，明确了三会一层权力边界，充分激发经理层活力，提升自主经营决策能力，自上而下推进企业发展向更高质量迈进。

    科学审慎做决策。报告期内，公司共召开了 12 次董事
会会议，审议通过公司经营计划、利润分配、定期报告等57 项议案。公司董事会下属四个专门委员会分别召开了战略委员会 1次，提名委员会 1次，薪酬与考核委员会 1次，审计委员会 4次。专门委员会依据董事会制订的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规，重大事项决议情况均在上交所网站和指定媒体及时披露。全体董事均能充分发表自己的专业意见和建议，勤勉尽责履行董事义务，及时高效进行科学决策，确保了公司规范运作和各项经营活动顺利开展。公司召开了 2021 年年度股东大会、两次临时股东大会，审议通过 13 项议案。会议采取了现场与网络投票相结合的投票方式进行表决，充分保障了公司股东特
别是中小股东的知情权和投票权。

    把牢底线防风险。根据公司经营实际，优化《内部控制管理手册》，加强风控一体化体系和风险预警机制的建设与完善，着力构建相互融合、协同高效的内控监管制度体系，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。更新审计管理制度，加强审计专业人才培育与储备，增强董事会对审计工作的系统谋划、统筹协调、整体推进和督促落实，保证了审计工作有序开展、权威公信，有效防范化解企业运营风险。

    价值传播搭桥梁。全力保护投资者合法权益，积极主动与投资者沟通，拓宽交流方式，增加交流频次，同时认真听取投资者提出的合理建议，搭建双向沟通交流桥梁。